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发生征信信息泄露、非法查询等违规案件，全国性接入机构被人民银行及其分支机构予以5次以上行政处罚，或者地方性接入机构被予以3次以上行政处罚，且未有效整改、征信合规状况持续恶化、存在重大风险隐患的 发生涉及征信信息犯罪的案件，相关机构或者人员被依法追究刑事责任的 发生征信信息泄露、买卖征信信息等事件，相关人员被依法采取刑事强制措施的 未经批准擅自开展征信机构业务的
征信合规与信息安全问责制度 征信信息安全内部日查制度 征信信息安全情况报告制度 征信合规与信息安全自查自纠制度和报告制度 征信合规全员教育培训制度
征信合规 信息安全 数据质量 信息主体合法权益保护
征信业务内控机制 人员与用户管理 征信业务合规操作 信息安全与技术保障 落实征信管理工作要求的情况
管理员用户 数据上报用户 信息查询用户和异议处理用户 征信查询管理系统用户及其他系统中涉及征信信息查询使用行为的用户视同金融信用信息基础数据库用户管理
业务系统升级 征信用户查询操作日查 征信合规检查 信息安全自查自纠
非现场监管 现场执法检查 年度考核评级 月度考核评级
发生征信信息泄露、非法查询等违规案件，全国性接入机构被人民银行及其分支机构予以8次以上行政处罚，或者地方性接入机构被予以5次以上行政处罚，且未有效整改、征信合规状况持续恶化、存在重大风险隐患的。 发生涉及征信信息犯罪的案件，相关机构或者人员被依法追究刑事责任的。 发生征信信息泄露、买卖征信信息等事件，相关人员被依法采取刑事强制措施的。 未经批准擅自开展征信机构业务的。
实施征信现场执法检查 中央银行对金融机构内部评级 对征信查询服务费用实行优惠 调整对征信系统的查询权限 确定金融机构存款保险评级结果和核定金融机构存款保险费率
接入机构在金融信用信息基础数据库中设置的用户，包括管理员用户、数据上报用户、信息查询用户和异议处理用户。 征信查询管理系统用户。 其他系统中涉及征信信息查询使用行为的用户 本单位所有有查询需求或使用需求的用户。
征信内控制度及问责制度 征信合规与信息安全自查自纠制度 征信信息安全事件应急处置方案 征信合规与信息安全自查自纠情况 考核评级与巡查结论
因征信违规案件导致多起投诉、诉讼，或者引发社会__件，造成重大负面影响的。 瞒报、迟报、漏报重大风险事件或者违规事件，造成严重后果的。 自评时存在重大隐瞒情形，报送存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的文件、资料，情节严重的。 在新闻媒体、网络引发持续性重大负面舆情，造成恶劣社会影响的。 发生3起以上同一类型较为严重的违规事件的。
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