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个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易 单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易 个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
未按客户指定账号进行存款、取款、转账交易。 未按客户指定金额进行存款、取款、转账交易。 存、取交易方向错误。 客户通过电话银行、网上银行、自助设备等渠道办理业务时操作失误
本地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记 异地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记 单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份__理 单笔交易金额在1万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份__理
涉及重要空白凭证支用的交易 非新开户的存、取款交易 非新开户的转账交易 以上所有交易
某日小李给小张通过银行转账40万元 某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款 某日小王通过银行柜台取款人民币15万元 某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
某日小李给小张通过银行转账40万元 某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷 某日小王通过银行柜台取款人民币15万元 某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
卡卡转账业务中， 转入方和转出方有一方为异地卡， 则交易手续费从转入账户扣收。 卡卡转账业务中， 转入方和转出方均为异地卡， 则按异地转账存入和异地转账支取标准分别计算相加后从转出方账户内扣收。 省内异地转账取款手续费为交易金额的 5‰， 最低 10 元/笔、 最高 60 元/笔。 跨省异地转账取款手续费为交易金额的 5‰， 最低 10 元/笔、 最高 50 元/笔。
单笔提取现金5万元 单位之间单笔转账支付金额达200万元 单位之间单笔转账支付金额达5万元 单笔存入现金20万元个人结算账户之间50万元以上的款项划转
柜台存取款交易 ATM存、取款及转账交易 POS消费 转账类交易 各类电子渠道交易
大于5000元（不含） 大于5万元（不含） 大于5万元（含） 大于5000元（含）
个人当天存1万美元 个人当天转账8万美元 个人当天取款5万港元 个人当天转账20万港元
本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记 异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记 单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份__理 单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份__理
某日小李给小张通过银行转账人民币40万元 某日A公司通过银行转账支付给B供应商货款人民币220万元 某日小王通过银行柜台取款人民币1万元 某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位） 之间金额 50万元以上的单笔转账支付 金额 20万元以上的单笔现金收付， 包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额 20万元以上的款项划转 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位） 之间金额 100万元以上的单笔转账支付
5000元（含） 10000元（含） 20000元（含） 50000元（含）
某日小李给小张通过银行转账40万元 某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款 某日小王通过银行柜台取款人民币15万元 某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
湘公网安备 43130202000226号