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要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 要求客户出示个人信用记录报告 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
客户申请开立账户 客户申请保管箱业务 交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款 为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付 为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证 16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿 中国公民16岁以上出示户口簿 16岁以下公民出示临时身份证
如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 登记客户身份基本信息 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件。通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 授权他人办理的，应采取合理方武确认代理关系的存在 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
客户的住所地或者工作单位地址 客户的联系方式 客户的身份证件或者身份证明文件的种类 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
开立账户 为不在本机构开立账户的客户提供 1万元以上的一次性交易 为不在本机构开立账户的客户提供 1千美元以上的一次性交易 大额存取
应当经高级管理层的批准 应当报告中国人民银行 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 登记客户身份基本信息 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
客户的住所地或者工作单位地址 客户的联系方式 客户的身份证件或者身份证明文件的种类 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户 银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，可以不要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件
开立账户 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易 大额取现服务 大额存现服务
要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
客户的住所地或者工作单位地址 客户的联系方式 客户的身份证件或者身份证明文件的种类 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
客户的住所地或者工作单位地址 客户的联系方式 客户的身份证件或者身份证明文件的种类 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑款、票据兑付一次性金融服务时，可以不要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
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