首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。
查看本题答案
包含此试题的试卷
银行业中级资格考试《单选题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
根据反洗钱法的规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息年以上
1
2
5
10
根据反洗钱法规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息以上
一年
两年
五年
永久保存
根据中华人民共和国反洗钱法的规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上
根据反洗钱法的规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息年以上
2
3
5
6
根据反洗钱法的规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息以上
1年
二年
5年
10年
反洗钱法规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
规定金融机构应当按照安全准确完整保密的原则妥善保存客户 身份资料和交易记录确保能足以重现每项交易以提
中华人民共和国反洗钱法
金融机构反洗钱规定
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
下列说法有误的是
我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密
根据《反洗钱法》全文来理解,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括客户身份信息和账户交易信息
妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务,也是履行法定协助义务的前提条件
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
金融机构反洗钱工作的法律依据有
《反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
根据我国反洗钱法的规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息以上并且在反洗钱主管机关依法进行反洗
1年
3年
5年
10年
根据反洗钱法的规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息以上
l年
2年
5年
10年
下列哪个法律或规章将能够满足反洗钱调查需要作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一
《反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》(2006)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
热门试题
更多
客户信息可以分为财务信息和非财务信息下列属于非财务信息的有
客户甲于2006年4月15日在中国银行某网点认购了由国泰基金管理有限公司发行的国泰金鹿保本基金该证券投资基金的当事人为
证券法规定证券公司客户的交易结算资金应当存放在以每个客户的名义单独立户管理
我国个人所得税法规定工资薪金所得适用超额累进税率税率为
某消费者选择商品的能力比较强对价格变化反应敏感选价心理较重往往以价格高低为选购标准此人属于
商业银行编制的个人理财业务季度统计分析报告应包括的内容有等
信托产品的风险包括
金融市场的客体包括
充分授权制度要求商业银行应妥善保管合同和授权文件并且至少每年确认
为股票发行出具审计报告的专业机构人员在该股票承销期内和期满后个月内不得买卖该种股票
相对股票投资而言债券投资的优点有
证券投资基金的当事人主要有
商业银行个人理财业务人员应满足的资格要求包括
第三人知道行为人没有代理权超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的
影响消费者行为的基本因素包括
以下契约方中拥有在未来某一特定时间内按双方约定的价格购进或卖出一定数量的某种金融资产的义务
基金应该公开__的信息包括
以下对于设立基金管理公司应具备的条件正确的是
金融期货中最早出现的品种是
下列所得应纳入个体工商产生产经营所得交纳个人所得税的有
下列商业银行个人理财业务中的情形可能使银行业监督管理机构对其直接负责的高级管理人员进行处理的有
在普通年金现值系数的基础上期数减1系数加1的计算结果应当等于
结构性理财产品大致可以细分为
我国具有政策性金融债券发行资格的是国有政策性银行它们是
下列不属于银行业监管措施中现场检查的是
银行建立CRM系统需要做到
如果就业率比较高预期未来家庭收入可通过努力劳动获得明显增加个人理财策略偏于配置更多的
下列时商业银行不得提供客户的相关资料和服务与交易记录
根据市场营销的4R理论零售银行的下列做法正确的有
由于存款业务量巨大故存款合同一般采用
热门题库
更多
银行间本币市场交易员资格考试
银行卡从业人员专业认证考试
稽核人员考试
农商银行应知应会考试
银行间债券市场交易员资格考试
兴业银行零售业务岗位考试
证券从业
注册税务师
税务稽查员考试
税务筹划员考试
税收管理员考试
营改增知识考试
治税和纳税服务考试
地税系统考试
数字人事纳税服务考试
期货从业