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根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。
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银行业初级资格考试《单项选择》真题及答案
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根据反洗钱法的规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息年以上
1
2
5
10
根据反洗钱法规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息以上
一年
两年
五年
永久保存
根据中华人民共和国反洗钱法的规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上
根据反洗钱法的规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息年以上
2
3
5
6
反洗钱法规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
规定金融机构应当按照安全准确完整保密的原则妥善保存客户 身份资料和交易记录确保能足以重现每项交易以提
中华人民共和国反洗钱法
金融机构反洗钱规定
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
下列说法有误的是
我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密
根据《反洗钱法》全文来理解,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括客户身份信息和账户交易信息
妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务,也是履行法定协助义务的前提条件
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
金融机构反洗钱工作的法律依据有
《反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
根据反洗钱法的规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息以上
1年
2年
5年
10年
根据我国反洗钱法的规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息以上并且在反洗钱主管机关依法进行反洗
1年
3年
5年
10年
根据反洗钱法的规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息以上
l年
2年
5年
10年
下列哪个法律或规章将能够满足反洗钱调查需要作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一
《反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》(2006)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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在汇率政策中最基础最核心的部分是
下列属于银监会监管的非银行金融机构的有个①城市商业银行②基金管理公司③农村信用社④信托公司⑤货币经纪公司⑥农村资金互助社⑦金融资产管理公司⑧期货经纪公司
自1984后1月1日起中国人民银行开始专门行使中央银行的职能所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至
以下有关货币政策的说法不正确的是
近年来城市商业银行发展呈现的趋势是
某商业银行的营业网点同时代理几家保险公司的产品在某保险公司业务员乙承诺每月给银行员工李某好处费500元后李某就专心卖这家保险公司的产品李某的做法有违
金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的由承担未履行客户身份识别义务的责任
消费指标主要有
目前我国银行最安全和最具流动性的中长期投资品种是
下列属于大额交易的是
银行代保管业务包括露封保管业务和密封保管业务其区别主要在于
下列对于目前我国银行信贷管理的环节描述不正确的是
下列关于反洗钱的叙述不正确的是
根据公司法的规定下列关于有限责任公司和股份有限公司的异同表述不正确的是
存款是银行对存款人的
户央银行提高法定存款准备金率时市场的反应通常是
2006年我国新推出的国债形式是
一种具有法律约束力的中期周转性票据发行融资的承诺是
在破产过程中行使决定继续或者停止债务人的营业职权的是
侵权行为是不法非法合同权利或者受法律保护的利益因而行为人须就所生损害负担责任的行为
非金融企业短期融资券的期限最长不得超过
对于存款业务的法律规定下列说法错误的是
某银行工作人员对于银行业从业人员职业操守的理解存在疑惑在询问身边同事不能得到满意解答后可以向寻求解释
按复利计算年利率为3%5年后的1000元的现值为
下列关于资本构成的说法不正确的
下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中正确的是
被称为狭义货币供应量的是
以下各项说法不正确的是
彼此互称为联行
如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时银行应在的冻结期内冻结该单位银行账户可以冻结的存款直至达到需要冻结的数额
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