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商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件 商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法 银行内部操作风险管理系统无须与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查 银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施
商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法 商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据 任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素 商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内 除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法 商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据 任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素 商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内 除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在的较严重的概率分布“尾部”损失事件 无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据 只有采取损失分布法，商业银行才需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准 商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序 商业银行的操作风险计量系统必须利用内部数据，对外部数据没有硬性的规定
商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法 商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据 任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素 商业银行的风险计量系统必须足够"分散"，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内 除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布"尾部"损失事件 商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法 银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查 银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施
敏感性分析 风险管理专家的情景分析 基本指标法 标准法
商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布"尾部"损失事件 商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法 银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查 银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施
商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法 商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据 任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素 商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内 除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
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