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客户直接报告 客户通过金融机构报告 开立账户的金融机构或者发卡银行报告 人民银行向上级行报告
开立账户的金融机构或者发卡银行 发生业务的金融机构 开立账户的金融机构 发卡银行
《中华人民共和国反洗钱法》 《金融机构反垄断规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
在中华人民共和国境内设立的金融机构 在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构 在中华人民共和国境内设立的中资金融机构 所有的企业
客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告。 客户通过境内银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
指开办电子银行业务的金融机构利用境外的电子银行系统，向境内居民或企业提供的电子银行服务活动。金融机构的境内客户在境外使用电子银行服务，不属于跨境业务活动。 指开办电子银行业务的金融机构利用境外的电子银行系统，向境内居民或企业提供的电子银行服务活动。金融机构的境内客户在境外使用电子银行服务，属于跨境业务活动。 指开办电子银行业务的金融机构利用境内的电子银行系统，向境外居民或企业提供的电子银行服务活动。金融机构的境内客户在境外使用电子银行服务，不属于跨境业务活动。 以上都不正确
销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度 销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息
客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告 客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果 可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果 可不再重复进行已完成的客户身份识别程序 仍应承担未履行客户身份识别义务的责任 仍应按要求重新进行客户身份识别程序
以我行信贷资金直接偿还其他金融机构个人住房贷款 银行完成贷款审查审批前，由客户自筹资金提前清偿原金融机构个人住房贷款 银行完成贷款审查审批前，由中介机构垫付资金提前清偿原金融机构个人住房贷款 银行完成贷款审查审批后，由客户自筹资金提前清偿原金融机构个人住房贷款
客户身份资料 客户开户记录 客户住址、联系电话 单据
客户身份识别 客户身份资料保存 交易记录保存 大额和可疑交易报告
金融机构与金融机构 金融机构与客户 客户与客户 本国银行与外国银行
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