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企业在必要时可由资信调查公司进行财务状况、信用等级调查。

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借款人提供的各类信息  借款人的财务状况、现金流量和历史还款记录  评估贷款人的信用等级  担保的质量和法律效力  
对借款人关联企业进行调查  对借人财务经理个人信用卡额度进行调查  对保证人的财务状况进行调查  对借款人、 法定代表人的品行履历进行调查  
申请人的背景调查与分析  申请人经营状况的调查与分析  申请人财务状况的调查与分析  担保人的调查与分析  
借款人提供的各类信息  借款人的财务状况、现金流量和历史还款记录  评估贷款人的信用等级  担保的质量和法律效力  
对借款人历史背景的调查  对借款人行业状况和行业地位的调查  对借款的合法性、安全性和盈利性的调查  借款人信用等级的评估调查  借款人的财务状况和盈利能力的调查  
借款人提供的各类信息  借款人的财务状况、现金流量和历史还款记录  评估贷款人的信用等级  担保的质量和法律效力  
企业的性质、股东构成、资质信用等级  近三年经营管理和财务状况  以往开发经验和开发项目情况  与关联企业的业务往来  
通过仲裁或诉讼解决信用问题  定期的客户资信调查  经常性的监督检查  客户信用等级的调整  
对借款人历史背景的调查  对借款人行业状况和行业地位的调查  对借款的合法性、安全性和盈利性的调查  借款人信用等级的评估调查  借款人的财务状况和盈利能力  
帮助客户伪造有关条件套骗银行信用的  不按照有关制度规定进行调查的  对客户财务状况调查不细不实  对客户资信调查不细不实  
企业基本情况  企业管理水平及资信情况  收入来源  企业财务状况及经营情况  
是否按制度收集、整理、补充、保管客户资料,客户资料有无遗失、毁损。  是否对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行核实。  是否对客户进行现场调查,或客户发生突发事件后是否及时进行实地调查,现场调查、实地调查工作在信贷档案中是否都有记载。  在客户信用等级和客户评价报告的有效期内,对发生影响客户资信的重大事项,是否重新进行授信分析评价。  
帮助、默许客户伪造有关条件套骗银行信用的  不按有关制度规定进行调查,误导审查和审批,造成损失的  对客户财务、资信等状况调查不细不实,误导审查和审批,造成损失的  未按规定对客户测定信用等级的  

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