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短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、 其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款， 或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入， 且短期内出现大量资金收付。
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。 周期性发生大量资金收付，但与企业性质、业务特点相符。 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。 短期内频繁的接收来自与其经营业务明显无关的个人汇款。
短期内资金分散转入、集中转出 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
随时可用资金>短期内出售存货>准备耗用物资 随时可用资金>准备耗用物资>短期内出售存货 短期内出售存货>随时可用资金>准备耗用物资 短期内出售存货>准备耗用物资>随时可用资金
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 资金收付流向与企业经营范围明显不符 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 与来自于贩毒、走私、__活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
短期内资金分散转入.集中转出或者集中转入.分散转出，与客户身份.财务状况.经营业务明显不符。 短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人.其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 长期闲置的账户突然启用且短期内出现大量资金收付 平常资金流量小的账户有资金流入且短期内出现大量资金收付
短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 短期内资金分散转入、集中转出 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
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