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“[062001]个人客户基本信息创建“ “[000501]发放/重发定期存单“ “[062000]开户入口“ “[000927]建立取款通知“
审核客户的存折、卡或支票的真实性和有效性 大额现金支取时,需通过联网核查系统核对客户身份证件是否真实有效 支付条件为凭印鉴支取的,需通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符 审核销户申请书要素的填写是否齐全、准确,存款人签章是否规范
建库清单与印鉴卡上的相关信息是否一致 更换印鉴通知书填写要素是否规范 印鉴卡是否加盖开户机构经办员及负责人签章 印鉴是否完整清晰
审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求 审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范 如为现金开户的当面清点现金,并核对是否与开户金额一致 审核客户提交的销户通知书是否真实
审核客户提供的身份证件是否真实、有效 审核销户申请书、销户支票填写要素是否正确、规范 核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符,对不能交回实物的,是否有出具证明 审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全
审查客户是否已建立通知,是否按通知约定日期办理销户 审核客户的存折、卡或支票的真实性和有效性 大额现金支取时,需通过联网核查系统核对客户身份证件是否真实有效 支付条件为凭印鉴支取的,需通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
业务回单、支取款项连同相关证件交回客户,提醒客户核对 销户凭证作为当天记账传票,收回建立通知存款的特殊业务申请书、定期存单作销户凭证的附件 客户交回的支票加盖“作废“及“附件“章,剪掉右上角 如符合反洗钱大额支付交易报告制度要求的,按规定做好登记手续
审核申请人是否符合开户条件,身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求 审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范 审核特殊业务申请表填写的供款账(卡)号是否支取方式为密码的结算账户 审查销户凭证是否为广东农村信用社(行)签发,是否真实有效
审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求,如为代理开户的,还需审核代理人身份证件 审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确 如为现金开户的,应当面清点现金,并核对是否与开户金额相符 审查存单(折)是否为广东农村信用社(行)签发,是否真实有效
审核输入的冲正内容是否正确无误 审核支票的有效性,填写要素是否齐全、正确、涂改 审核进账单等凭条的填写要素是否正确,与支票的填写要素是否一致 对转出支票通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
“[000010]有折现金存款“ “[000500]补换发存折“ “[000440]存款长查询“ “[000600]补登存折“
登记“人民币单位结算账户开销户登记簿“ 业务交易单及收费业务凭证作当天柜员办理业务的传票 开户申请资料加盖相关业务印章后,其客户联连同开户证明原件、一份印鉴卡交还客户 开户资料银行留存联连同开户证明复印件、一份印鉴卡一并专夹专人保管
客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全 开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致 客户是否提交挂失业务申请书,没有提交时选项有无错 柜员录入要素等内容是否正确
审核相关通知填写的信息是否齐全 审核相关的印鉴是否真实、正确 审核相关的数据是否真实 审核客户办理业务的时间是否在规定日期内
客户提交的资料和证件是否真实、有效,齐全 印鉴卡片填写内容是否符合规定 客户提交的书面申请、特殊业务申请表填写正确、印章、签章齐全 柜员录入要素等内容是否正确
审核柜员需错账调整的业务真实性,核实相关传票、明细账、报表、现金、录像等必须与经办柜员的操作相符 审核使用正确的账务处理方法 审核输入的内容是否正确无误 审核客户提交的销户通知书是否真实
“[062000]开户入__易“ “[000927]建立取款通知“ “[007050]修改账户信息提示“ “[021051]内部账转无折客户账“
客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全 客户是否提交挂失业务申请书,没有提交时选项有无错 柜员是否正确修改[007050]“7.过账限制“ 柜员录入要素等内容是否正确
销户资料加盖相关业务印章后,其客户联连同销户证明原件交还客户 销户资料银行留存联连同销户证明复印件一并专夹保管 业务交易单作当天记账传票 单位定期存款开户资料交专人专夹保管,待结清支取时作审核的依据