首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
规定必须进行联网核查公民身份信息的业务包括( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
银行柜面业务考试《银行柜面业务知识考试试题库八》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
各行在联网核查过程中如客户出示的居民身份证与联网核查结果不一致可通过 方式核实客户身份
使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份证的真伪进行鉴别
要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份
将疑义信息按照规定的报文格式,通过联网核查系统反馈,并及时接收核实信息
如遇特殊情况或需要紧急办理的业务,可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
按照银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定对于身份证件号码不存在身份证件号码存在但与姓名不
客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件,经核实,身份证确实为真实的。
客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
通过联网核查系统进行疑义信息反馈,核实确为真实的身份证的。
以上均正确。
各行在联网核查过程中如客户出示的居民身份证与联网核查结果不一致可通过 方式核实客户身份
使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份证的真伪进行鉴别
要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份
将疑义信息按照规定的报文格式,通过联网核查系统反馈,并及时接收核实信息
如遇特殊情况或需要紧急办理的业务,可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
同一银行机构网点在办理规定业务时如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行 联网核查且其公民身份信息
同一银行机构网点在办理规定业务时如先前在为相关个人办理银行业务时可不 再对其进行联网核查
已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化
未对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化
未对其进行联网核查且其公民身份信息发生变化
已对其进行联网核查且其公民身份信息发生变化
同一银行机构网点在办理规定业务时如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚
营业机构在办理需联网核查业务时因网络故障等原因不能正常进行联网核查的可采取人工判断方式验证相关个人的
客户公民身份信息未发生变化且以前已对其进行联网核查可不再进行联网核查
在MTM上办理业务放置身份证后系统提示接收联网核查公民身份信息系统 相应失败表示公安部身份核查服务器
外汇账户开立客户预留的身份证件要通过对客户的身份进行核查并打印结果与身份 证复印件一同归档保管
直接投资外汇业务信息系统
联网核查公民身份信息系统
外汇账户信息交互平台
贸易收付汇核查系统
同一银行网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化可不再对其
在办理规定业务时需要当场为客户办理的应当场联网核查相关个人的公民身份信息不需当场办理的应在办理相关业
同一银行机构网点在办理规定业务时如对先前获得的相关个人的公民身份信息的 真实性存在疑义的
不需重新进行联网核查
需重新进行联网核查
不确定
做联网核查公民身份信息时核查结果信息不包括
照片
姓名
家庭住址
公民身份号码
联网核查公民身份信息是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息以验证相关个人的
不得将联网核查获得的公民身份信息私自______联网核查获得的公民身份 信息除法律法规明确规定外不得
查询
保存
打印
泄露
联网核查公民身份信息是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人 的公民身份信息以验证相关个人
姓名
地址
公民身份号码
照片
按规定需要核对相关自然人的居民身份证的应通过人民银行联网核查公民身份 信息系统进行核查
对于身份证件号码不存在身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片 不相符的以下哪些情况应继续为客户办理
客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件,经核实,身份证确实为真实的。
客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
通过联网核查系统进行疑义信息反馈,核实确为真实的身份证的。
以上均正确。
联网核查公民身份信息是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息以验证相关个人的
热门试题
更多
外币大额协议存款的起存金额为
以下表示为护照英文名称为
经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员包庇违反外汇管理规定行为或者有其 他妨碍外汇管理执法监督检查行为的给予纪律处分
对出口项下单笔不超过合同总金额%或者虽超过上述比例但未超过等值 万美元的佣金售付汇可凭相关单证直接到外汇指定银行办理
综合业务系统信用证保证金查询交易代码为
个人当日累计存入资金银行可以直接办理
外商投资企业外方以外汇投入的资本金应当开立账户
境外将货款错汇入境内并入账货物贸易改革试点地区银行凭为出口单位办 理退汇手续
中华人民共和国外汇管理条例新自起施行
币别不同银行可为收汇企业待核查账户
进口代收业务的表外科目为
境内个人年度总额内购汇
我行SWIFT电报费向境外扣收时按一个报文计收
根据中华人民共和国外汇管理条例国家对国际支付和转移不予限制
外汇买卖业务按照报价和交易的方向汇率分为
进口押汇的放款应入客户的下列哪个账户
应汇款人的要求应通过加押电报电传或SWIFT方式指示汇入行解付一定金额给收 款人的汇款方式是
以下哪一项表示有效日期英文为
境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇凭本人有效身份证件和原兑换水单办理 原兑换水单的兑回有效期为
HIBOR中文为
以下哪个机构可以开立外币现钞账户
金融机构标识码中不包括
外汇管理规定中直系亲属是指
境内居民个人经常项目购汇年度总额为
若某客户在我行申请开证的保证金比例为10%开证金额为USD10000.00上下浮动10%美元折人民币汇率按6.8算则该客户开证前应缴纳的人民币保证金是多少
有权限对本网点个人结售汇系统设置营业开始/结束对当日业务撤消冲 正等业务授权
自2012年4月16日起银行对客户挂牌的当日美元对人民币最高现汇卖出价与最低 现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的
我行出口信用证议付手续费收费标准是
处理信用证业务遵循的最基本现行国际惯例是
境内离岸企业通过境内某一银行将一笔外币贸易资金汇给我行客户企业B我行在 收到该笔资金时申报方式要相应的选择
热门题库
更多
银行柜面业务考试
中国农业银行电子银行考试
网点负责人考试
银行安全保卫考试
征信人员考试
银行业中级资格考试
银行间本币市场交易员资格考试
银行卡从业人员专业认证考试
稽核人员考试
农商银行应知应会考试
银行间债券市场交易员资格考试
兴业银行零售业务岗位考试
证券从业
注册税务师
税务稽查员考试
税务筹划员考试