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男性生殖腺是( )
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正常人体结构《正常人体解剖学习题(一)》真题及答案
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前列腺属男性的生殖腺.
男性假两性畸形
染色体核型46XY,生殖腺为睾丸
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存取现金的数额频率及用途于其正常现金收付明显不符
保存客户身份资料和交易记录的主要目的是
银行可以为存款人的党团工会设在单位的组织机构经费开 立专用存款帐户
下列交易属于大额外汇资金交易的
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有意化整为零逃避大额支付交易监测
周期性发生大量资金收付与企业性质业务特点明显不符
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构 报告以下反洗钱信息
按照人民银行的要求金融机构大额交易和可疑交易的正式报送 日期是
金融机构对风险等级的客户和账户至少每半年进行一次审 核
下列支付属于人民币大额支付交易
资金有异常交易且不愿提供相应商务活动具体情况和相关依据
资金收付流向与企业经营特点明显不符
我们常说的FATF的中文全称是
短期内资金分散转入集中转出或集中转入分散转出
2003年1月3日发布的2003年第1号中国人民银行令金融机构反 洗钱规定对洗钱的定义是将____________________ 或者其他犯罪的违法所得及产生的收益通过各种手段掩饰 隐瞒其来源和性质使其在形式上合法化的行为
金融机构经判断人为的其他可疑支付交易行为
通过邮政金融反洗钱系统倒出大额交易只需同级主管审批即 可
金融机构在进行客户身份识别时认为必要时可以向公安 工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
协助办理扣划存款应严格把握那些环节20分
金融机构大额交易河可以和可疑交易报告管理办法中的长 期指1年以上
不愿提供企业经营项目法人代表姓名通讯地址及企业地址等基 础信息
_____负责对_____工作进行监督管理国家外汇管理 局制定大额可疑外汇资金交易报告制度
金融机构大额和可疑外汇交易报告标准中对可疑交易中频繁系 指外汇交易行为每天发生次以上或每天发生持续天以 上
存款人可以申请开立临时存款帐户的有
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的处 罚款
金融机构反洗钱规定规定了金融机构_______________ 和_____义务
委托他人办理账户资金交易区不提供本人身份证件及出具委托书
长期闲置的账户原因不明的突然启用且短期内出现大量资金收付
与贩毒走私__活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显 增多短期内频繁发生资金支付
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