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银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务 支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务 反洗钱业务 征信及信贷业务
经营管理的合规性及合规部门工作情况 改善银行业金融机构的运营，增加价值 在银行业金融机构风险框架内，促使风险控制在可接受水平 保证国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管部门规章的贯彻执行
开立、变更个人储蓄账户和个人银行结算账户。 开立单位银行结算账户业务。 票据结算业务 银行卡结算业务
开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。 票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。 银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。 销户业务
银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件 商业银行企业文化及服务规范 自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守 银行业经营规则
开立个储蓄账户 注销单位银行结算账户 个人支票提示付款 个人汇兑
开立、变更个人储蓄账户 开立、变更个人银行结算账户 开立、变更单位银行结算账户 票据结算业务 银行卡结算业务
上缴中国人民银行； 银行业机构留存； 退回原持有人。
上缴中国人民银行； 银行业机构留存； 退回原持有人。
自律性组织的行业准则 自律性组织的行为守则和职业操守 监管部门规章 法律、行政法规 监管部门规范性文件
开立个人储蓄账户 变更单位银行结算账户业务 票据结算业务 银行卡结算业务
银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。 支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上或者外币等值 10万美元以上的款项划转。
银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银 行结算；账户业务 支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200万元以上或者外币等值 20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户 之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上或者外币等值 10万美元以上的款项划转
银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件 商业银行企业文化及服务规范 自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守 银行业经营规则
开立个人储蓄账户 变更单位银行结算账户 票据结算业务 汇兑业务
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