首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。

查看本题答案

包含此试题的试卷

银行业初级资格考试《单选题》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事反洗钱工作的人员存在哪些行为依法给

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动应当及时向什么

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信

反洗钱法规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身

可以用于民事诉讼只能用于反洗钱行政调查未经当事人允许，不得用于任何用途只能用于反洗钱刑事诉讼

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动应当及时向检

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信

正确错误

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信

现场检查非现场监管行政调查案件协查

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动应当及时向侦查

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构及从事反洗钱工作的入股员有违反反洗钱法行

行政处分行政处罚纪律处分刑事处罚

中华人民共和国反洗钱法中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职

反洗钱刑事诉讼反洗钱业务调查反洗钱行政调查反洗钱案件诉讼

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的应依

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信

金融市场管理反洗钱行政调查征信管理公众查询

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的和交易信息只能用于反

客户身份资料交易资料交易凭证交易金额

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易

账户管理征信管理现金管理反洗钱

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查调查

热门试题

更多

热门题库

更多

银行业初级资格考试银行高管考试银行柜员考试反洗钱考试银行大堂经理考试银行客户经理考试银行合规考试中国银行电子银行岗位认证考试银行风险经理考试银行运营主管考试农村信用社考试三个办法一个指引支付清算系统参与者考试银行柜面业务考试中国农业银行电子银行考试网点负责人考试