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目前中国银行网银客户主要遭受的外部欺诈包括()。
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银行客户经理考试《中国银行客户经理考试》真题及答案
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客户在申请以下服务时需要在柜台签署中国银行股份有限公司网上银行个人客户服务协议
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柜台开通理财版网银服务
客户市场细分升级
自助注册查询版网银服务
客户安全教育消除银行与客户间网银信息的不对称提高客户正确使用网银的安全意识中国银行已采取客户安全教育
网银全局消息
门户网站
官方微博
手机短信
企业客户申请中国银行网银跨境集团服务的充要条件是
我行客户
他行客户
已注册网银
未注册网银
中国银行推出的USBKEY认证证书需要客户下载证书才能使用网银认证服务
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客户主签约行
客户任一账户开户行
集中签约分行
中国银行任一营业网点
中国银行相关人员在接到客户遭遇网银欺诈投诉后应如何处置
安抚客户情绪,并引导客户报案
详细记录案情
对可疑收款人的行内相关账户进行应急冻结止付
向客户通报我行内部处置进度以及可疑收款账户余额等信息。
中国银行网银外部欺诈事件原因包括
犯罪分子猖獗
客户风险防范意识薄弱
第三方运营商运营不规范
银行未履行告知义务
客户申请中国银行企业网银信用卡单笔还款服务银行柜员应提示客户阅读网银业务规则并要求客户遵守网银业务规
不属于中国银行网银外部欺诈事件原因的是
犯罪分子猖獗
客户风险防范意识薄弱
第三方运营商运营不规范
银行未履行告知义务
中国银行企业网银集团客户服务费采取议价政策
个人客户在申请服务时需要在柜台签署中国银行股份有限公司网上银行个人客户服务协议BOCNET
柜台开通查询版网银服务
柜台开通理财版网银服务
客户市场细分升级
自助注册查询版网银服务
开办中国银行个人网银业务需具备哪些最基本的条件
在柜台开办中国银行借记卡
向客户经理申请电话银行服务
登录中国银行门户网站进行激活
申请对接主动通知的客户应使用专线与中国银行网银系统进行对接
目前中国银行已经实现网银7*24服务各分行应在每日营业开始后至少增加一次落地业务的查询确保客户在夜间
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核心银行系统通过3-2-1六要素的多维度管控实现了对柜员可操作业务范围和权限的控制这六要素中的3个级别是
根据个人外汇管理办法实施细则个人提取外币现钞当日累计等值美元以上的凭本人有效身份证件提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备
核心银行系统柜员类型和机构信息维护采用日生效方式
当通过9991001手工业务临时存欠BGL账户进行暂付暂收款项挂销账时以下描述正确的是
以下那些柜员类型属于经办类柜员
客户开户时的预留密码必须由存款人自行设定柜员不得代客户输入密码
在核心银行系统中实物贵金属业务涉及两类专用BGL账户分别是账户
暂收款项销账码查询的交易码
对我国商业银行个人理财业务实施监督管理的组织是
在关闭境内机构外汇活期账户前须先关闭其相关联的或外汇通知存款账户
授信项下BGL账户挂销账操作时以下描述正确的是
实物贵金属业务跨系统涉及的核算码是
银行应当将可疑交易报其总部由银行总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的其报告方式由中国人民银行另行确定
申请用户通过TIMS系统发起指纹回退申请系统维护完后取消指纹管控通过密码登录有效
以下各项中不可以用于开立银行承兑汇票担保的是
手续费隔日冲正时冲正本金涉及核心银行系统的操作包括
开立外币现钞账户时开户行须经核准后方可为客户办理外币现钞账户的开户手续
为防范客户欺诈风险在办理对公开户业务中需开户时重点关注的风险客户是
BANCS涉及前端收费的交易包括
下面按照核心银行系统柜员管控管理办法2011年版说法正确的是
境内个人超过年度总额的售汇属于支付自费出境学习的学费和生活费时需要提供以下哪些证明材料并由银行审核留存
省行运营控制部根据总行运营服务总部的业务经理管理制度等具体标准和要求并按权限分工对业务经理实施专业化管理
网点负责人或行长在业务繁忙和人员紧张时可以帮助前台进行业务操作
在实践中为了及时开展反洗钱调查金融机构有合理理由认为与洗钱__主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户金融机构应当同时报告
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