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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转
个体工商户银行账户 自然人银行账户 其他组织和个体工商户银行账户 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户
法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转帐支付。 金额20万元以上的单笔现金收付。 个人银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。 个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。
个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取 法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 金额50万元以上所有交易
法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额 100 万元以上的单笔转账支付 金额 20 万元以上的单笔现金收付， 包括现金缴存、 现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 个人银行结算账户短期内累计 100 万元以上现金收付 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额 20 万元以上的款项划转
单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
法人、其他组织和个体工商户之间金额 100万以上的单笔转账支付 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行账户之间金额在20万以上的款项互转。 账户现金交易 5万元以上。
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币1万元以下的款项划转
自然人与自然人 自然人与法人 自然人与其他组织自然人与个体工商户 法人与个体工商户 其他组织与个体工商户
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1万美元以上的跨境交易; 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值 10万美元以上的款项划转。
法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位） 之间金额 50万元以上的单笔转账支付 金额 20万元以上的单笔现金收付， 包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额 20万元以上的款项划转 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位） 之间金额 100万元以上的单笔转账支付
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