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控制是指直接或者间接拥有机构50%以上的股权和表决权 存量个人账户包括低净值账户和高净值账户 上一公历年度余额不超过10000美元的休眠账户无需开展尽职调査 政策性银行为执行政府决定开立的账户,无需开展尽职调査
保持不变,与本人的社会保险(公积金)个人账户基金实行分账管理 保持不变,与本人的社会保险(公积金)个人账户基金合并管理 按社会保险(公积金)个人账户基金管理方式执行,与本人的社会保险(公积金)个人账户基金实行分账管理 按社会保险(公积金)个人账户基金管理方式执行,与本人的社会保险(公积金)个人账户基金合并管理
个人账户汇总 单位账户汇总 单位账户充值 个人账户充值
政策性银行为执行政府决定开立的账户无需开展尽职调査 上一公历年度余额不超过1000美元的休眠账户无需开展尽职调査 存量个人账户包括低净值账户和高净值账户 政府机构或者履行公共服务职能的机构不属于消极非金融机构 托管机构是指近三个会计年度总收入的20%以上来源于为客户持有金融资产的机构,机构成立不满三年的,按三年计算
单位账户充值 个人账户充值 单位账户分配 个人账户分配
到公积金业务银行网点查询并确认存量职工信息 个人账户设立 个人账户转移 个人账户启封
专办员到公积金业务银行网点柜台查询单位全部“存量职工”的明细列表 可以重新设立个人公积金账户 专办员办理个人账户市内转移业务 专办员对存量职工账户进行启封