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业务流程结束的抹账分为网点发起的抹账和中心发起的抹账 业务流程结束的抹账是指业务最后处理流程已经结束后发生的抹账处理（若为需返回网点再处理的业务，需要网点处理完毕） 业务流程结束的抹账是指业务最后处理流程已经结束后发生的抹账处理，即处理中心处理完毕后抹账 网点只可以向中心发起抹账申请，不能直接做抹账处理 抹账业务需要由柜台经理进行网点审核
审核客户身份证是否为持卡本人 审核客户介质是否为本人 审核交易内容是否正确 审核网点有权人签字确认的手工自制凭证是否正确
审核预算拨款凭证要素—审核拨款合规性—对账—账务处理 审核预算拨款凭证要素—账务处理—审核拨款合规性—对账 对账—审核拨款合规性—审核预算拨款凭证要素—账务处理 审核拨款合规性—审核预算拨款凭证要素—账务处理—对账
业务流程结束的抹账分为网点发起的抹账和中心发起的抹账； 业务流程结束的抹账是指业务最后处理流程已经结束后发生的抹账处理（若为需返回网点再处理的业务，需要网点处理完毕； 业务流程结束的抹账是指业务最后处理流程已经结束后发生的抹账处理，即处理中心处理完毕后抹账； 网点只可以向中心发起抹账申请，不能直接做抹账处理； 抹账业务需要由柜台经理进行网点审核
由网点所在联社科技部门向分中心提交加盖网点公章或联社部门章的网点重开申请报告。 经分中心确认后，由分中心将报告及说明情况传真至省联社科技服务中心运行部。 经省联社科技服务中心批准后，由运行部进行网点重开操作。 网点签退后原则上不允许重开，因特殊情况需要进行网点重开，按以上操作流程处理： 都不允许网点重开。
网点经办柜员 网点审核柜员 柜台经理 中心审核柜员 中心主管
制成卡应按照重要空白凭证的相关规定进行管理和保管，纳入“重要空白凭证”表外科目核算 半成品卡、成品卡不作为重要空白凭证管理；成品卡纳入“代保管有价值品”（不视同现金）表外科目核算 吞没卡凭证管理按照自助设备相关规定执行 制卡中心制废的作废卡由制卡中心定期销毁；拾得卡剪角坏磁破坏芯片后，由回收网点自行销毁
网点经办柜员 网点审核柜员 中心经办柜员 中心复核柜员
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有卡交易发生长款的，属于本行本地卡的，网点核实客户信息无误后，由设备账务__行将长款资金转账存入客户账户。 属于本行异地卡的，连同交易手续费上划上级行差错处理部门处理。 无卡（折）交易发生长款的，客户凭本人有效身份证件、业务办理时预留信息或交易凭条申请退款的，网点审核客户信息并调阅监控资料，审核无误后，可退回客户本人。 发生短款的，应在“应收款项”科目中先行垫付，并报上级行。
录入业务要素 开展专业审核 触发网点账务 开展现场调度管理
会计凭证； 表内（外）科目日结汇总表； 账务性、非账务性交易明细； 重要单证领用销号单；
内部账转客户账业务，不允许跨网点转账 客户账转内部账业务，经分行账务中心复核后，允许跨网点转账 内部账转客户账业务，经分行账务中心复核后，允许跨网点转账 客户账转内部账业务，不允许跨网点转账
用户开户网点与海关地分行账务中心为同一分行相同地区代码 用户开户网点与海关地分行账务中心为不同分行 用户开户网点与海关地分行账务中心为同一分行不同地区代码 以上均正确
各网点操作“[360319]资格审核“交易，审核非预制卡客户是否符合VIP客户资格 客户资格审核不通过时，可操作“[60465]按客户号或证件查询/修改“交易“个人客户杂项信息“相应修改“VIP“代码 特殊情况下，审批后营业部可操作“[360320]客户属性调整“交易，为客户办理VIP属性调整 所属网点柜员通过[060465]查询客户信息交易，查询客户信息是否正确
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