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对低风险客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。

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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本金融机构保存的客户基本信息对风险等级较高客户或者账户

每月每季每半年每年

基金管理公司对于的客户至少每半年应进行一次审核更新客户身份基本信息和相关信息

中等风险等级客户无风险客户低风险等级客户高风险类别

风险等级划分后金融机构应

根据客户或者账户风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息。对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核风险划分标准报送中国人民银行

农村商业银行应根据客户的风险等级定期审核本单位保存的客户基本信息既包括业务系统中保存的客户信息又包

一年半年三个月一个月

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本机构保存的客户基本信息对本机构风险等级最高的客户或

季度半年一年两年

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本金融机构保存的客户基本信息对风险等级较高客户或者账

半 1 2 5

根据广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程2010年修订规定各网点的客户风险分类管理人员应当根据

每半年审核一次每一年审核一次每二年审核一次每三年审核一次

根据浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定中风险客户和低风险客户自评定风险等级后每审核一

一个月三个月半年一年

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本金融机构保存的客户基本信息对风险等级较高客户或者账

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本机构保存的客户基本信息对本机构风险等级最高的客户或

一月三月半年一年

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本金融机构保存的客户基本信息对风险等级较高客户或者账

每月每季每半年每年

下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是

划分客户的风险等级。适时调整客户风险等级。定期审核本金融机构保存的客户基本信息对客户或者账户，至少每年进行一次审核。

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本机构保存的客户基本信息对本机构风险等级最高的客户或

季度半年一年两年

对高风险等级客户应采取强化识别措施开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核及时更新客户资料

客户风险等级划分后对于高风险客户的基本信息应该至少每审核一次

1年半年 3个月 1个月

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户至少一年进行一次客户基本信息审核

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本机构保存的客户基本信息对本机构风险等级最高的客户或

季度半年一年两年

根据浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定高风险客户自评定风险等级后每审核一次客户基本信

一个月三个月半年一年

被评定为高风险的客户自评定风险等级后每审核一次客户基本信息

半年一年两年三年

风险等级划分后金融机构应

根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核风险划分标准报送中国人民银行。

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