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预留印鉴样本从采集、录入电子印鉴库，保管到归档的各流转环节，均应办理交接手续。 预留印鉴样本不得擅自复印、外借，不得带离工作区域，网点因业务需要调阅的除外。 预留印鉴样本的保管人员无论长期离岗还是临时休假，都必须办理相关交接手续。 每年应至少一次核对预留印鉴样本与账户信息及验印系统信息。
银行不得对任何第三方泄露客户的预留印鉴信息，法律另有规定的除外。 预留印鉴的采集与预留印鉴样本的保管应实行人员分离。 预留印鉴的电子信息录入与预留印鉴样本的保管应实行人员分离。 网点内部调阅预留印鉴样本或其复印件的，无需由网点会计负责人审批。
将原未建档印鉴卡当客户面销毁 将原未建档印鉴卡退还客户 先将原未建档印鉴卡提交建档，待成功后再提交新印鉴卡 视作变更印鉴，将原未建档印鉴卡和变更后的印鉴卡一并送交印鉴建档部门建档
未按规定办理客户 预留印鉴挂失和更换印鉴业务的； 违规向他人提供预留印鉴的； 未按规定保管客户 预留印鉴和银行内部预留印鉴的； 为无印鉴、 应填未填电子支付密码或印鉴、 电子支付密码不符的客户办理取款业务的；
核验申请书上加盖的原预留印鉴与会计验印系统建档的预留印鉴样本是否相符； 对其他存款账户，通过原业务文本（例如单位定期/通知存款开户申请书或留存备查的原申请书）核对申请书上加盖的原预留印鉴与原预留印鉴样本是否相符。 审核每份新印鉴卡填写内容是否完整、正确 新预留印鉴启用日期是否符合要求 核验新印鉴卡背面加盖的原预留印鉴与会计验印系统建档的预留印鉴样本是否相符 新印鉴卡上新旧印鉴与申请书上的新旧印鉴是否相符
印鉴变更次日后 印鉴变更当日 印鉴变更次日 印鉴变更三日内
印鉴卡应使用圆珠笔填写。 印鉴卡的填写应字迹端正，要素齐全，无涂改现象。 开户单位应在印鉴卡背面“单位公章”栏下方加盖单位公章。 预留多枚私章，并且规定组合使用条件的，应在“使用说明”栏简明填写组合条件。 印鉴样本应印迹清晰，浓淡适中。
合规原则，即预留印鉴应符合中国人民银行账户管理有关规定和实名制制度。 保密原则，即银行不得对任何第三方泄露存款人的预留印鉴信息。 事权分离原则，即预留印鉴的采集与预留印鉴样本的保管应实行人员分离，预留印鉴的电子信息录入与预留印鉴样本的保管应实行人员分离。 属地集中原则，即以地区分行为单位，对所辖网点开户单位预留印鉴进行集中建库，并集中保管印鉴卡（正本）。
电子印鉴建库过程中， 未按岗位制约建立、 维护印鉴库的； 电子印鉴建库过程中， 未按规定传递、 保管预留印鉴卡的； 违规下载、 导出或打印预留印鉴库数据及图像信息的； 未核对印鉴或未按规定核验印鉴的。
客户印鉴的预留 客户印鉴的变更 客户印鉴的注销及保管 客户印鉴的核对
国库部门预留印鉴 地税部门预留印鉴 代理银行预留印鉴 财政部门预留印鉴
单位预留印鉴时，单位印章可选择用单位公章、财务专用章或业务专用章。 客户到开户时，填盖印鉴卡至少一式四份。 印鉴卡管理员应至少每旬将印鉴卡与相关报表核对。 营业部主任应不定期检查印鉴册，至少每季度一次。 更换印鉴十天后，印鉴卡管理员在旧印鉴卡上加盖“注销”章，已“注销”的印鉴卡作新印鉴的附件一并存放。
是否及时将新开立帐户印鉴卡在验印系统中建库 验印系统中录入印鉴与印鉴卡上印鉴是否一致 应由后督中心保管印鉴卡联次是否及时上缴 印鉴卡片是否及时上锁入柜保管
每月至少一次 每季至少一次 每半年至少一次 每年至少一次
印鉴变更50元/次/户 印鉴挂失200元/次/户（同时申请更换印鉴的，不另收取更换印鉴手续费） 印鉴挂失100元/次/户（同时申请更换印鉴的，另收取更换印鉴手续费） 印鉴变更100元/次/户
湘公网安备 43130202000226号