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贷款能力审查 主体资格审查 基本要素审查 手续环节审查
信贷资料完整性及调查工作与申报流程的合规性审查 借款人主体资格及基本情况审查 信贷业务政策符合性审查 逾期贷款催收措施的制定
借款人主体资格及基本情况审查 信贷业务政策符合性审查 财务因素审查 担保审查 充分揭示信贷风险
行业地位分析 经营环境 生产技术分析 财务报告的审计结论
对商业银行处分决定 对商业银行设立申请的批准 对商业银行广告内容审查批准决定 对商业银行高级治理人员任职资格的审查后予以核准的决定
借款用途的合法合规性 借款人基本会计政策的合理性 借款人的财务管理分析 借款人申报资料的真实有效性
监督检查,审查安全生产事项,事故现场的安全管理 处理安全生产事故,审查安全生产事项,事故现场的安全管理 监督检查,处理安全生产事故,事故现场的安全管理 监督检查,审查安全生产事项,处理安全生产事故
非财务因素审查 信贷业务政策符合性审查 充分揭示信贷风险 担保审查
非财务因素审查 信贷业务政策符合性审查 充分揭示信贷风险 担保审查
代理纳税申报工作记录 计税资料的汇总记录 税务机关有关纳税事项的鉴定 纳税审查工作底稿
来详细记录资金流向和归集保存相关凭证.造成凭证遗失 未按规定发放贷款 未按规定保管借款合同、担保合同等重要贷款档案资料,造成合同损毁 对应审查的内容审查不严,向不具备贷款发放条件的借款人发放贷款
贷款审批事项 贷款申请事项 贷款检查事项 贷款审查事项
信贷资料完整性及调查工作与申报流程的合规性审查 借款人主体资格及基本情况审查 信贷业务政策符合性审查 财务因素审查 担保审查
贷款能力审查 主体资格审查 基本要素审查 手续环节审查
施工方案审查的控制 设计变更的审查控制 设备监造控制 分项工程质量验收的控制 检验方法审查的控制
信贷业务政策符合性审查 借款人主体资格及基本情况审查 非财务因素审查 预测信贷风险
未详细记录资金流向和归集保存相关凭证,造成凭证遗失 未按规定发放贷款 未按规定保管借款合同、担保合同等重要贷款档案资料,造成合同损毁 对应审查的内容审查不严,向不具备贷款发放条件的借款人发放贷款