金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。

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包含此试题的试卷

国家的银行管理制度国家对贷款的管理制度国家对金融机构的准入管理制度国家的货币管理制度

限制流量封号禁止重新注册账号受到警告和处分

涉及名单人员开户的审批流程和管理权限涉及名单人员的身份识别和风险等级管理涉及名单人员的可疑交易分析报告涉及名单人员的信息保密

制定涉恐黑名单内部控制风险管理制度将涉恐黑名单嵌入业务系统、在办理业务时匹配对名单发现符合名单信息的客户及时报告可疑交易采取暂时交易等适当的后续处理措施

制定涉恐黑名单内部控制风险管理制度将涉恐黑名单嵌入业务系统，在办理业务时匹配对比名单发现符合名单信息的客户及时报告可疑交易采取暂停交易等适当的后续处理措施

国家的银行管理制度国家对金融机构的准人管理制度国家对存款的管理制度国家对贷款的管理制度

国家对贷款的管理制度国家对金融机构的准入管理制度国家对存款的管理制度国家的银行管理制度

国家对贷款的管理制度国家对金融机构的准人管理制度国家对存款的管理制度国家的银行管理制度