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代理银行一级分行主管部门 代理银行一级分行运营管理部门 被代理单位 代理银行总行
财务会计部门 安全保卫部门 采购管理部门 运营管理部门
总行运行管理部门 一级（直属）分行运行管理部门 二级分行运行管理部门 总行或一级（直属）分行运行管理部门
总行运行管理部门 一级（直属）分行运行管理部门 二级分行运行管理部门 总行或一级（直属）分行运行管理部门
总行运营管理部门 总行业务主管部门 一级分行运营管理部门 一级分行业务主管部门
一级分行运营管理部门 二级分行运营管理部门 县支行运营财会部门 营业网点
保管期满的电子运营档案，由科技部门向同级运营管理部门提交电子档案清单，由运营管理部门通知应用机构 支行运营管理部门接到通知后，比照纸质档案销毁流程牵头组成鉴定小组，对需销毁的档案进行鉴定 确认有未了事项需要继续保存的，应自行刻制光盘或打印成纸质形式保存 确认可以销毁的，报本行运营管理部审批后，逐级报送上级行运营管理部门审批，直至一级分行运营管理部
总行财会部 总行运营管理部 分行运营管理部 分行财会部
总行运营管理部门 省分行运营管理部门 市分行运营管理部门 管辖行运营管理部门
一级支行客户主管部门 一级支行运营管理部门 二级分行客户主管部门 二级分行运营管理部
有价单证集中由二级分行及以上库房管理部门负责销毁 销毁前，必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”，由分管行长签署意见，报一级分行批准后，登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”，办理出库 销毁时，应由业务主管部门、运营管理部门、库房管理部门和保卫部门共同负责监销 销毁后，填制“有价单证和重要空白凭证销毁表”，记载销毁情况。销毁表及销毁清单作会计档案保管15年。
重要空白凭证管理部门 会计业务管理部门 综合柜员或会计主管 调拨机构管辖信用社
支行运营管理部门 二级分行运营管理部门 一级分行运营管理部门 总行运营管理部门
一级分行运营管理部门 二级分行运营管理部门 所在支行运营管理部门 库房中心
规范性问题发布至营业机构或其上级业务管理部门，采取由系统批量定期发布方式 一般违规问题发布至营业机构，同时发送二级分（支）行业务管理部门，以人工单笔实时发送为主 重大违规问题原则上发布至二级分（支）行业务管理部门，同时发送一级分行业务管理部门，采取人工单笔实时发送方式 案件发送一级分行业务管理部门，同时发送一级分行风险管理部门进行案件认定，采取单笔风险提示方式发送
A 档案管理部门 二级分行运营管理部门 一级分行技术部门 一级分行运营管理部门
业务主管部门应定期检查所属的业务产品，如有符合退出标准的重要空白凭证应及时做退出处理 业务管理部门在下达该业务停办通知的同时，应向运营管理部门提出凭证的停用和上缴处理申请。 运营管理部门核准后，向营业机构发出停用和上缴通知。 各营业机构接到运营管理部门发出停用上缴通知后，将凭证停用并逐级上缴至指定库房。
保管期满的电子运营档案，由科技部门向同级运营管理部门提交电子档案清单，由运营管理部门通知应用机构 支行运营管理部门接到通知后，比照纸质档案销毁流程牵头组成鉴定小组，对需销毁的档案进行鉴定 确认有未了事项需要继续保存的，应自行刻制光盘或打印成纸质形式保存 确认可以销毁的，报本行行长审批后，逐级报送上级行运营管理部门审批，直至一级分行运营管理部
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