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组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 在职责范围内调查可疑交易活动,接受单位和个人股对洗钱活动的举报 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
组织、协调全国的反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动
组织、协调全国的反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
负责反洗钱的资金监测 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动 代表国家开展反洗钱国际合作
组织、协调全国反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定金融机构反洗钱规章 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动
组织、协调全国反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定金融机构反洗钱规章 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E、在职责范围内调查可疑交易活动。
负责组织协调全国的反洗钱工作 负责反洗钱资金监测 制定金融机构反洗钱规章 监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作 调查可疑交易 开展反洗钱国际合作
组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求
负责反洗钱的资金监测 对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督.检查 在职责范围内调查可疑交易活动 按照有关法律.行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
组织、协调全国反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定金融机构反洗钱规章 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动
组织、协调全国的反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
负责人民币和外币反洗钱的资金监测; 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况; 在职责范围内调查可疑交易活动; 按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料