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多项选择

推荐等级：

发布时间： 1970-01-01

试卷分类：银行业初级资格考试
卷面总分：100分
答题时间：120分钟
试卷类型：模拟试题
练习次数：6次
试卷题量：40题

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试卷预览

1多项选择题 3分

银行业从业人员的下列行为中属于反洗钱规定的有

A. 除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B. 熟知银行的反洗钱义务
C. 保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D. 在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E. 应当履行对客户尽职调查的义务

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2多项选择题 3分

个人存款包括

A. 协定存款
B. 定期存款
C. 活期存款
D. 教育储蓄存款
E. 个人通知存款

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3多项选择题 3分

按存款的支取方式不同对公存款一般分为

A. 单位活期存款
B. 基本存款账户
C. 单位定期存款
D. 单位通知存款
E. 单位协定存款

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4多项选择题 3分

下列属于风险识别的主要方法的是

A. 风险专家调查列举法
B. 资产财务状况分析法
C. 情景分析法
D. 分解分析法
E. 失误树分析法

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5多项选择题 3分

银行业从业人员应当加强学习不断提高业务知识水平熟知向客户推荐的金融产品的

A. 特征和收益
B. 风险
C. 法律关系
D. 业务处理流程
E. 风险控制框架

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