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反洗钱考试人民银行反洗钱综合练习

推荐等级：

发布时间： 1970-01-01

试卷分类：反洗钱考试
卷面总分：100分
答题时间：120分钟
试卷类型：模拟试题
练习次数：29次
试卷题量：12题

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试卷预览

1最佳选择题 3分

交易和可疑交易报告管理办法规定商业银行城市信用合作社农村信用合作社邮政储汇机构政策性银行信托投资公司

A. 13
B. 17
C. 18
D. 20

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2最佳选择题 3分

最新版金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法于起施行中国人民银行2006年11月14日发布的金融机构

A. 2016年12月9日
B. 2016年12月28日
C. 2007年1月1日
D. 2017年7月1日

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3最佳选择题 3分

A银行向当地人民银行报告一起可疑交易某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证声称这些人均为本

A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

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4最佳选择题 3分

金融机构应当根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规

A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院

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5最佳选择题 3分

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务审慎地识别

A. 大额交易
B. 现金交易
C. 可疑交易
D. 转账交易

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