反洗钱的培训和宣传
- 试卷分类：反洗钱考试
- 卷面总分：100分
- 答题时间：120分钟
- 试卷类型：模拟试题
- 练习次数：174次
- 试卷题量：13题
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试卷预览
1多项选择题 3分
- A.
培训对象应包括高级管理层
- B.
只有反洗钱岗位的人员才需要培训
- C.
反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
- D.
反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
- E.
培训的对象是金融机构的全体人员
2多项选择题 3分
- A.
保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识
- B.
让公众了解反洗钱知识
- C.
保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
- D.
掌握反洗钱工作必备的技能
3多项选择题 3分
- A.
基础知识
- B.
法律法规培训
- C.
业务操作
- D.
法律、财会等综合性知识培训
4多项选择题 3分
- A.
反洗钱工作负责人
- B.
反洗钱合规官
- C.
反洗钱合规专员
- D.
反洗钱情报专员
5多项选择题 3分
- A.
新员工
- B.
一线人员
- C.
中高级管理人员
- D.
反洗钱岗位人员
-
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