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单选题

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发布时间： 1970-01-01

试卷分类：银行业初级资格考试
卷面总分：100分
答题时间：120分钟
试卷类型：模拟试题
练习次数：13次
试卷题量：90题

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试卷预览

1最佳选择题 3分

金融机构及其工作人员发现任何交易的金额频率流向性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的或是有合理理由认

A. 可疑交易
B. 客户身份资料
C. 大额交易
D. 交易记录

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2最佳选择题 3分

下列关于托收的说法正确的是

A. 代收银行对托收的款项能否收到不承担责任，托收银行对托收的款项能否收到则应承担责任
B. 光票托收不附带金融单据、发票、运输单据等，故称“光票”
C. 跟单托收一般用于进出口贸易款项的收付，应有银行信用介入
D. 购买旧船的贸易通常使用跟单进口代收

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3最佳选择题 3分

根据刑法规定有情形之一进行信用证诈骗活动的为信用证诈骗罪①使用伪造变造的信用证或者附随的单据文件的②

A. ①②③
B. ②③④
C. ②③
D. ①②③④

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4最佳选择题 3分

信用证项下的汇票附有商业单据的是

A. 可撤销信用证
B. 不可撤销信用证
C. 跟单信用证
D. 光票信用证

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5最佳选择题 3分

以下关于法律规定的说法错误的是

A. 禁止性规定属于法律明确规定不可以从事的行为
B. 义务性规定是法律要求行为人必须履行的行为
C. 程序性规定是指法律法规中有关从事某种活动必须按照一定程序履行审批或备案的规定
D. 法律法规要求所有经营性、生产性企业依法照章纳税是程序性规定

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