国家外汇管理局或其分支局对中国居民申报的内容进行检查核对申报人及有关机构和个人应当提供检查核对所需的-X题卡

国家外汇管理局国家外汇管理局及其分支局国家外汇管理局或其分支局国家外汇管理局分支局

办理管理监督审核

中国非金融机构中资企业外商投资资企业金融机构

警告通知约见批评

债务人到国家外汇管理局分支局或外汇管理部逐笔办理登记债权人集中登记债务人集中登记债权人到国家外汇管理局分支局或外汇管理部逐笔办理登记

人民银行或者外汇管理局当地分支机构国家外汇管理总局中国人民银行国家外汇管理局当地分支机构

上级机构具备相应业务资格的上级机构法人机构国家外汇管理局

境外金融机构境内非金融机构境内金融机构境外外资银行机构

债务人到国家外汇管理局分支局或外汇管理部逐笔办理登记债权人定期登记债务人定期登记债权人到国家外汇管理局分支局或外汇管理部逐笔办理登记

国家外汇管理局及其分支局国家外汇管理局中国人民银行国家统计局及其分支局

被依法撤销或者宣告破产未经国家外汇管理局及其分支局核准或者备案擅自经营结售汇业务在结售汇业务市场准入核准或者备案中向国家外汇管理局及其分支局提供虚假信息违规授权下辖机构开办结售汇业务

未经国家外汇管理局及其分支局核准或者备案擅自经营结售汇业务违规授权下辖机构开办结售汇业务因法定事由被银行业监督管理机构接管在结售汇业务市场准入核准或者备案中向国家外汇管理局及其分支局提供虚假信息

金融机构境内企业交易主体企业主体

国家外汇管理局总局国家外汇管理局或其分支局国家外汇管理局分支局中国人民银行

未经国家外汇管理局及其分支局核准或者备案擅自经营结售汇业务违规授权下辖机构开办结售汇业务因法定事由被银行业监督管理机构接管在结售汇业务市场准入核准或者备案中向国家外汇管理局及其分支局提供虚假信息

未经国家外汇管理局及其分支局核准或者备案擅自经营结售汇业务；在结售汇业务市场准入核准或者备案中向国家外汇管理局及其分支局提供虚假信息；违规授权下辖机构开办结售汇业务；未及时向国家外汇管理局及其分支局履行机构信息变更备

国家外汇管理局当地国家外汇管理局分支局当地中国人民银行当地银监局

国家外汇管理局或其分支局（）对中国居民申报的内容进行检查、核对，申报人及有关机构和个人应当提供检查、核对所需的资料和便利。