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对收到的信贷业务，未及时指定审查人员进行审查的； 通过授意、暗示等方式严重影响审查人员独立审查的； 隐瞒审查中发现的重大问题的。
未按规定进行贷后检查的； 未按规定进行资产风险分类的； 未及时发现应发现的重大风险预警信号，或虽发现但未及时报告的； 由于管理不力，导致抵（质）押物价值发生损失的； 未及时催收逾期贷款本息的。
对单位处以 3000 元以上 50000 元以下的罚款 对单位处以 5000 元以上 30000 元以下的罚款 对直接负责的主管人员处以 2000 元以上 20000 元以下的罚款 对直接负责的主管人员处以 3000 元以上 30000元以下的罚款
训戒 处以 1000 元以下罚款 处以 15 日以下的拘留 构成犯罪的依法追究刑事责任
上报的有关信贷数据和信息弄虚作假，误导上级行决策的 对有权审批行审批的信贷业务展期不报告备案的 接手经营主责任人对接手的信贷业务因管理不严造成损失的 存在以贷收息的经营行为
单位处以 3000 元以上 50000元以下的罚款 对单位处以 5000 元以上 30000 元以下的罚款 对直接负责的主管人员处以 2000元以上 20000 元以下的罚款 对直接负责的主管人员处以3000元以上 30000元以下的罚款
由建设单位视情节轻重，责令整改或者给予警告 由交通主管部门视情节轻重，责令整改并处10万元以上30万元以下的罚款 由建设单位另行聘用检测机构进行质量监督 由交通主管部门视情节轻重，责令整改或者给予警告
3000 元以上 50000 元以下 5000 元以上 30000 元以下 2000 元以上 20000 元以下 3000 元以上 30000 元以下
判定招标无效，责令改正后重新招标 构成犯罪的依法追究其刑事责任 视情节轻重，取消其未来3～5年的招投标资格 对单位负责人或其他责任者给予行政或纪律处分 没收非法所得，并处以罚款
对有关单位进行通报批评 视情节轻重对直接责任人员给予行政处分 视情节轻重对有关责任人员给予行政处分 情节严重的，移送司法机关追究刑事责任
对受理的信贷业务，未及时指定客户经理进行调查核实的； 帮助、默许客户伪造有关资料骗取银行信用的； 通过授意、暗示等方式严重影响客户经理独立调查的。
停止冒充专利行为、消除影响 构成犯罪的移送司法机关，依法追究刑事责任 封存或者收缴冒充专利的标记和缀有冒充专利标记的产品 视情节轻重处以20万元或者非法所得额4倍以下的罚款
招标无效，责令改正后重新招标 视情节轻重，取消其未来3～5年的招投标资格 没收非法所得，并处以罚款 对单位负责人或其他责任者给予行政或纪律处分
未按审批内容办理信贷业务的； 未按规定及时配备客户经理和风险经理的； 未及时处理风险预警信号或处理不当，造成风险加大或损失的； 因贷后管理不当，造成较大损失的。
由建设单位另行聘用检测机构进行质量监督 由建设单位视情节轻重，责令整改或者给予警告 由交通主管部门视情节轻重，责令整改并处10万元以上30万元以下的罚款 由交通土管部门视情节轻重，责令整改或者给予警告
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