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预留印鉴样本从采集、录入电子印鉴库，保管到归档的各流转环节，均应办理交接手续。 预留印鉴样本不得擅自复印、外借，不得带离工作区域，网点因业务需要调阅的除外。 预留印鉴样本的保管人员无论长期离岗还是临时休假，都必须办理相关交接手续。 每年应至少一次核对预留印鉴样本与账户信息及验印系统信息。
开户、变更、销户申请表经会计经理/主管签字 印鉴卡加盖的预留印鉴清晰、完整，达到建库要求 新旧印鉴更换的手续齐全，印鉴专管人员和会计主管人员在印鉴卡签章 需要通存通兑的客户还需出示相应证明材料
建库清单与印鉴卡上的相关信息是否一致 更换印鉴通知书填写要素是否规范 印鉴卡是否加盖开户机构经办员及负责人签章 印鉴是否完整清晰
财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人或授权人员保管，严禁一人保管、使用全部银行预留印鉴 银行预留印鉴持有人必须妥善保管印鉴，因业务需要交接印鉴时，必须严格履行交接手续，由财务部门负责人监交签字 银行印鉴卡片应由一名财务人员送交银行，不得由其他人员代为办理 建立预留印鉴使用登记簿，记录每次印鉴使用情况
视图和查询都只能在数据库中建立 视图和查询都不能在数据库中建立 视图只能在数据库中建立 查询只能在数据库中建立
无密户持凭证的，需提供实名__理 无密户未持凭证的，仅凭实名__理 印鉴户持凭证的，需提供印鉴办理 印鉴户未持凭证的，需提供实名证件和印鉴办理
只能根据自由表建立查询 不能根据自由表建立查询 只能根据数据库建立查询 可以根据自由表和数据库建立查询
开户机构审核印鉴卡是否真实、有效，填写要素是否齐全，预留印鉴是否清晰 开户机构是否及时将印鉴卡移交建库机构，建库机构是否在规定工作日内完成建库 录入系统的数据是否与印鉴卡要素一致，应重点关注印鉴启用日期等要素 印鉴库数据及图像信息是否清晰 挂失申请书及挂失登记簿登记要素是否齐全
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合规原则，即预留印鉴应符合中国人民银行账户管理有关规定和实名制制度。 保密原则，即银行不得对任何第三方泄露存款人的预留印鉴信息。 事权分离原则，即预留印鉴的采集与预留印鉴样本的保管应实行人员分离，预留印鉴的电子信息录入与预留印鉴样本的保管应实行人员分离。 属地集中原则，即以地区分行为单位，对所辖网点开户单位预留印鉴进行集中建库，并集中保管印鉴卡（正本）。
电子印鉴建库过程中， 未按岗位制约建立、 维护印鉴库的； 电子印鉴建库过程中， 未按规定传递、 保管预留印鉴卡的； 违规下载、 导出或打印预留印鉴库数据及图像信息的； 未核对印鉴或未按规定核验印鉴的。
将卡、存折或定期单、特殊业务申请表第二联及身份证件原件交回客户，提醒客户核对。 书面申请作为记账凭证，按传票号顺序订入当天传票；定期归档。 办理印鉴挂失业务，将一份印鉴卡送建库部门建库。 办理印鉴解挂业务，将一份印鉴卡送建库部门建库。
营业终了，要将印鉴卡装箱上锁随现金箱上解或入保险柜保管 经运营主管批准，印鉴卡保管人可以将自己保管的印鉴卡出借行内人员使用 印鉴卡保管人轮班、短期离岗和调离，要按规定做好有关交接工作 已转入久悬未取专户的印鉴卡片，应单独抽出、专夹保管
印鉴卡保管人不得将自己保管的印鉴卡出借他人使用 印鉴的预留、变更和收回需经主管审核 已转入久悬未取专户的印鉴卡片，应单独抽出、专夹保管 印鉴卡保管人临时离岗，要将印鉴卡装箱上锁
预留印鉴及客户信息的增加、变更、删除等需经建库操作员录入并换人复核后方可生效 电子验印操作系统终端，应由指定岗位的人员使用 印鉴库数据及图像信息可以随意下载、导出和打印 电子验印系统印鉴库的建立和维护采用录入、复核双人操作模式
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