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确定本单位财务稽核工作流程 制定本单位财务稽核工作规划和年度工作计划 对本单位财务收支等进行实时查询和监控 组织开展本单位及所属单位财务专项检查，配合上级单位开展相关财务专项检查 总结分析财务稽核工作情况，对相关会计核算、财务管理及其他经营管理工作提出建设性意见和建议 财务稽核工作文档整理和装订归档管理 跟踪财务稽核发现问题的整改落实情况，督办内、外部检查发现问题的整改工作
反馈意见书 整改意见通知书 检查通报 行政处罚决定书
反馈意见书 整改意见通知书 检查通报 行政处罚决定书
提出整改意见 检查发现的主要问题 整改期限和整改要求 被查对象整改落实情况
负责落实和执行上级行下达的管理意见与建议 负责及时采取措施控制或化解风险 负责及时整改稽核、监测发现的问题 负责及时核查与反馈稽核、监测信息
通报期内发现的主要问题; 整改意见和建议; 前期通报问题整改情况及需要进一步落实的事项; 本期重大经营管理事项
检查本单位和被稽核单位会计凭证、会计账薄、报表等会计资料 现场勘察相关资产 查阅有关生产经营活动文件、会议记录、电子信息等相关资料 对营销部、运检部等公司所有的部门和相关个人进行访谈，并取得相关证明材料 对检查发现的问题，提出整改意见，及时向本单位财务部门负责人报告 对重大违规违纪和违法行为，及时向本单位分管领导和监察部门报告
反馈意见书 整改意见通知书 检查通报 行政处罚决定书
查出的问题隐瞒不报、纵容迁就 对检查出的问题不按规定报告或不提出整改意见 提供虚假检查报告，回避或掩盖问题真相 检查走过场，应发现问题而未发现的
专项检查 税收执法检查（监察） 半年考核 年度考核 巡视检查
对安全管理制度的执行情况进行突击检查，提出合规建议。 对各项业务管理制度执行情况进行突击检查，及时识别和预警操作风险。 对合规检查发现的违规行为进行现场纠正，提出限期整改意见。 督导被查行社对存在问题进行有效整改和责任追究。
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