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冻结、查询 查询、冻结 A和B均可以 A和B均不行
协助冻结存款通知书 协助查询存款通知书 协助扣划存款通知书 查询存款裁决（定）书
逐级上报有管理权限的上级行 得到有管理权限的上级行的同意后办理 告知有权机关无法协助 告知有权机关到有权限的上级行办理
经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构的工作人员以及关联行为人的账户。 国务院证券监督管理机构有权依法对从事证券交易当事人和与被调查事件有关的个人在营业机构开立的资金账户和存款账户进行查询。 有权机关执法人员要求查询时，须出示本人工作证件和有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书。 在协助有权机关办理完毕查询存款手续后，应根据业务需要通知存款人。
应在办理完查询后 应在会计主管审批后 应在扣划后 应在办完冻结手续后
协助冻结存款通知书 协助查询存款通知书 协助扣划存款通知书 查询存款裁决（定）书
营业机构要指定专人熟练掌握相关法律规定、 操作规程及相关技术技能。 坚持和完善登记备案制度， 登记内容要详细完整并请执法人员和经办柜员签字确认，以切实防范法律风险和规避法律责任。 协助查询存款手续办理完毕后，应及时通知存款人。 当接到冻结、 扣划通知书后， 不得对被协助执行的款项收贷收息。
有权机关执法人员的工作证件 有权机关县团级以上机构签发的《协助查询存款通知书》，应由执法人员依法送达 法律、行政法规规定《协助查询存款通知书》应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字
先行送达冻结存款通知书 金融多 案件涉及广 先本地后外地
严格为客户保密 严禁非执法人员接触客户账户资料 严禁执法人员接触非被执行人账户资料 在协助有权机关办理完毕查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，应保守秘密。
有权机关要求提取现金的，金融机构不予协助 金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户 有权查询、冻结扣划单位或个人在金融机构存款的机关包括司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位 办理协助查询业务时，金融机构经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关乡镇级以上机构签发的协助查询存款通知书
协助冻结或扣划手续办理完毕后，根据业务实际需要可告知其账户被冻结情况。 办理有权机关查冻扣业务必须由两名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理。 协助查询、冻结、解冻、扣划通知书等法律文件必须依法送达，除律师外，不允许申请执行人、邮局等人员送达。 异地有权机关可以委托本地有权机关代为送达。
湘公网安备 43130202000226号