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特殊业务的监督 特殊业务的核销 制定或签发“事后监督参数设置(修改)通知书 差错的核销
特殊业务的监督 核销监督网点的差错通知单 查询本市县各网点监督参数 登记大额核保业务
对其业务活动进行指导 协调会员之间的关系 欺诈客户、操纵市场等违法违规行为进行调查处理 会员的财务状况、业务执行情况
处于试点阶段的新业务 国际贸易融资业务 信用社具有特殊的管理优势、市场优势的业务或其它业务 依据当地实际,有必要采取特别授信的业务品种
挂失申请书回执 特殊业务信息核对表 本人身份证件 特殊业务申请书
监督会计资料的真实可靠 监督经济业务的合法性 监督工程时刻按照计划进 监督企业账证、账表、账实相符
核对存款存折打印的户名、金额、币种;账户类型和存款期限与业务交易单上客户填写的内容是否相符 核对特殊业务申请表打印的内容与客户填写的供款账号信息是否相符 核对业务交易单打印的册号、序号是否为客户要求销户的子账户 相关信息核对无误后,业务交易单、特殊业务申请表交客户签字确认,收回后加盖相关讫章
银行的业务能力和财务实力 银行的市场地位和市场声誉 政府对银行的特殊政策 银行所处市场环境
基本准则 基本业务会计准则 特殊业务会计准则 特殊行业基本业务会计准则
客户信息维护;现金调拔、大额现金收付、错款处理等现金业务; 账户开立、变更及撤销、挂失业务等存款业务 贷款展期、利率调整、不良贷款处置等贷款业务 票据业务、汇划业务等支付结算业务 错账调整、特殊事故、重印业务等特殊业务;重要空白凭证管理和使用
核对客户撤销账户的材料或证明是否齐全,手续是否完备 核对存折打印的户名、金额、币种和期限与业务交易单上客户填写的内容是否相符 核对特殊业务申请表打印的信息与客户填写的账号、户名等信息是否相符 相关信息核对无误后,业务交易单、特殊业务申请表交客户核对,签字确认后加盖业务讫章