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审核客户填写的业务申请书是否正确 审核个人附属卡换卡是否主卡本人持附属卡持有人的有效身份__理 审核单位卡换卡是否法人代表/负责人持有效身份__理、委托代理人办理是否提供授权书，代理人有效身份证件 如单位卡变更持卡人换卡是否提交“借记卡业务申请表（加盖公章）“、持卡人证明书
销个人附属卡可以由持卡人，或主卡本人持有效身份__理，不允许代理。 未成年人须由监护人陪同办理，并出具监护人有效身份证件即可。 销个人附属卡可跨法人联社办理。 销单位附属卡必须在开卡网点办理。 销单位附属卡由法人代表/负责人或代理人持有附属卡办理。
客户办理书面挂失后，即可办理补卡手续，补卡后原账户归属地不变。 补卡时，如客户密码也遗忘，应办理密码挂失后再办理补卡。 补卡时，须由持卡人亲自办理，不允许委托他人办理。 须经会计主管审批。
操作“[360000]销/换卡、吞卡/折登记簿“交易的“退回“ 操作“[360000]销/换卡、吞卡/折登记簿“交易的“销毁“ 操作“[360000]销/换卡、吞卡/折登记簿“交易的“修改“ 操作“[360000]销/换卡、吞卡/折登记簿“交易的“删除“
ATM吞没回收的银行卡由TM所属网点保管 持卡人可在银行卡被TM吞没次日起5个工作日内到所属网点办理签领卡手续 办理签领卡手续需凭本人有效身份证及证明本人为卡片持有人的材料办理 若已办理卡挂失，应在办理签领卡手续时办理解除挂失
销活期结算账户交易单 取消卡与销户关联交易单 个人客户开通业务申请书 销卡交易单 业务交易回单
有权按照银行规定的条件申领附属卡 有权使用银行卡办理现金存取、消费等金融业务 有权使用信用卡的授信额度 有权核查公民身份信息
柜员只能作废当天的销/换卡、吞卡/折记录 柜员只能作废一天前的销/换卡、吞卡/折记录 柜员只能作废两天前的销/换卡、吞卡/折记录 柜员只能作废三天前的销/换卡、吞卡/折记录
个人卡挂失到期销户交易可以以现金和转账两种方式结清卡内所有账户 单位卡挂失到期销户交易只能以现金方式结清卡内所有账户。 当卡内有一个以上的账户办理银行卡销户时，应先销卡内主账户再销其它账户。 办理已锁卡的挂失卡到期销户业务，需客户先进行密码挂失、密码重置后，才可以办理挂失到期销户业务。
客户申领银行卡，柜员未根据客户本人有效身份证件和规定手续办理的 办理银行卡销户、换卡业务时，柜员未及时进行剪角作废的 违反银行卡挂失和补换发规定的 违规为非员工开立员工卡账户的
通过“[060465]查询客户信息“交易，查询I卡信息是否完善、正确 操作“[360407]I卡收回“交易，收回客户持有的金融I卡 为客户办理损坏换卡不收取工本费 为客户办理到期换卡需联动收取银行卡工本费
审核客户填写的业务申请书是否正确 审核是否本人持有效身份__理 审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效 审核在业务办理中更是否出现断开
吞卡专管人员要认真核对系统记录信息与实物内容一致 客户办理销/换卡、吞卡/折登记簿“退还“时，是否本人持有效__理 对超7个工作日仍未领取的吞卡/折进行剪角作废处理，定期上缴 对现金管理中心或现金管理分中心退回的卡/折，各网点需找出原因，及时处理
申请卡业务的主体是否符合国家相关规定 开卡申请书填写是否规范、 齐全 是否制定本机构银行卡业务风险控制的相关制度 银行卡办理、 密码挂失、 补卡等是否符合规定
销活期结算账户交易单 取消卡与销户关联交易单 销卡交易单 银行卡专用对账簿 借记卡业务申请表
打印销/换卡、吞卡/折的新增、退还、修改、删除、作废、上缴、退回、销毁业务交易单作为业务凭证 将银行卡交易限额维护的相关资料及打印好的凭证，装订后统一上缴到凭证管理部门 建议网点、营业部的销/换卡、吞卡/折实物应保存于尾箱中，定期上缴；现金中心应定期对销/换卡、吞卡/折销毁 现金分中心（现金中心）对于“上缴明细表“作专夹保管
湘公网安备 43130202000226号