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存款抹帐 大额取款 上解现金业务 当日柜员业务流水
“大额存取款登记簿” “大额转账登记簿” “大额存取款登记簿”且“大额转账登记簿” “大额存取款登记簿”或“大额转账登记簿”
超前起息、冲正交易 大额存取款交易 定期提前支取 当日同一帐户频繁大额存取款和有明显“化整为零”的取款业务
取款的业务操作处理中必须严格遵守“先记账后付款”原则 办理存款、清户时，必须坚持大额复核制度，付款必须双人复核 大额支取、提前支取必须认真核对客户开户时实名证件，如为代办还需核对代理人身份证件 取款交易网络异常出现重发时，根据系统提示做到“取款不付款”
本地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记 异地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记 单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份__理 单笔交易金额在1万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份__理
全国通业务可不用对大额存、取款和转账业务进行监控和识别。 全国通业务只需对大额存、取款业务进行监控和识别，履行反洗钱报告职责。 全国通业务只需对大额存款业务进行监控和识别，履行反洗钱报告职责。 全国通业务应对大额存、取款和转账业务都进行监控和识别，履行反洗钱报告职责。
本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记 异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记 单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份__理 单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份__理
实名制 金额较大 利率一般比同期定期存款利率高 不能提前支取
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