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法人客户和个人客户 企业类客户和机构类客户 单一法人客户和集团法人客户 企业单一客户和机构类客户
客户的类型 企业基本经营情况 企业员工的数量 法人的信用状况 企业的资产规模
及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息 了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项 识别企业集团的性质，进行综合授信 分析企业集团内部的关联关系 对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总
内部关联交易 连环担保 财务报表真实性 人员流动性 系统性风险
及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息 了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项 识别企业集团的性质，进行综合授信 分析企业集团内部的关联关系 对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总
客户的类型 企业基本经营情况 法人的信用状况 企业员工的数量 企业员工的年龄
客户的类型 企业基本经营情况 企业员工的数量 法人的信用状况 企业的资产规模
经营状况 担保状况 财务状况 非财务因素 基本信息
企业员工的数量 企业基本经营情况 客户的类型 法人的信用状况 以上皆是
客户的类型 企业基本经营情况 企业员工的数量 法人的信用状况 企业的资产规模
对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团内的成员单位 识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况 充分利用已有的内外部信息系统的授信记录 在定期识别期间，集团法人客户的成员单位发生产权关系变动时，应在集团法人客户信息资料库中作出相应调整 以有资格机构审计过的财务报表为基础，通过各种方式获取第一手材料，必要时可要求客户聘请独立的具有公证效应的第三方出具资料真实性证明
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