首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
银行业中级资格考试《单选题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
银行业金融机构从事期货保证金存管期货结算业务的资格经审核同意后由国务院期货监督管理机构批准
全国__
国务院证券监督管理机构
国务院银行监督管理机构
国务院期货监督管理机构
依据期货交易管理条例的规定银行业金融机构从事期货保证金存管期货结算业务的资格经审核同意后由批准
期货交易所;国务院银行业监督管理机构
国务院银行业监督管理机构;国务院期货监督管理机构
期货交易所;国务院期货监督管理机构
国务院期货监督管理机构;国务院银行业监督管理机构
热门试题
更多
公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提商业银行治理结构中将风险管理系统转化为具体的政策程序和步骤便于贯彻落实是部门的责任
AB两种债券为永久性债券每年付息永不偿还本金债券A的票面利率为5%债券B的票面利率为6%若它们的到期收益率均等于市场利率则
外汇结构性风险来源于
下列关于久期分析的说法错误的是
操作风险评估的原则之一是由表及里在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素具体可以划分非流程风险流程环节风险控制派生风险下列属于控制派生风险
银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类以下关于交易账户的说法中错误的是
在计算操作风险经济资本配置的标准法中β值代表各产品线的操作风险暴露巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数下列产品线的β因子等于l8%
全面的风险管理模式强调信用风险和操作风险并举组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式
现金流量表分为三个部分经营活动的现金流投资活动的现金流融资活动的现金流买卖其他公司的股票等投资行为属于
有关集团客户的信用风险下列说法错误的是
下列关于先进的风险管理理念说法不正确的是
假设目前收益率曲线是向上倾斜的如果预期收益率曲线保持不变则以下四种策略中最适合理性投资者的是
银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险定量分析主要基于对数据和外部数据的分析定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的和影响程度作出评估
下列有关信用衍生产品的说法错误的是
可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是
方差协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
下列关于长期次级债务的说法正确的是
自我评估法的主要目标是
从现代商业银行管理特别是风险管理的角度来看市场交易人员或业务部门的收入和奖金应当以为参照基准
商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的以下有关限额管理的说法不正确的是
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时使用内部确定的相关系数但是商业银行必须验证下列方面的假设条件并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性
一般认为影响国家主权评级的因素不包括
下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法错误的是
下列关于市值重估的说法不正确的是
下列关于银行资产负债利率风险的说法不正确的是
影响期权价值的主要因素不包括
是根据针对火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析并假设在组合中每笔贷款只有违约和不违约两种状态
授信集中度限额可以按不同维度进行设定其中不是其最常用的组合限额设定维度
是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法同时为巴塞尔委员会所采用
根据国际会计准则第39号对金融资产的分类按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是
热门题库
更多
银行安全保卫考试
征信人员考试
银行业中级资格考试
银行间本币市场交易员资格考试
银行卡从业人员专业认证考试
稽核人员考试
农商银行应知应会考试
银行间债券市场交易员资格考试
兴业银行零售业务岗位考试
证券从业
注册税务师
税务稽查员考试
税务筹划员考试
税收管理员考试
营改增知识考试
治税和纳税服务考试