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银行办理A类企业付汇，对于因企业分立、合并等原因导致进口与支出主体不一致的支出业务，应审核外汇局签发的《登记表》（）

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银行办理A类企业付汇对于按规定应先办理登记的贸易支出银行应凭外汇局签发的登记表办理

对于代理进口业务代理方为B类企业且进口可付汇额度不足的应当按规定办理贸易外汇支出登记银行凭外汇局签发

银行应当依据B类企业填写的支出申报单证通过监测系统银行端查询企业的进口可付汇余额并在贸易外汇支付核查

银行办理A类企业付汇对于贸易收汇的退汇支付因错误汇入导致的审核原收汇凭证其他原因导致的审核原收入申报

金融机构为A类企业办理捐赠进出口业务项下等原因导致进口与支出主体不一致的支出业务除依据不同结算方式审

进口合同捐赠协议相关部门出具的分立、合并证明文件货物贸易外汇业务登记表《税务登记证》

金融机构为企业办理贸易付汇的退汇结汇或划转时对于其他原因产生的退汇应当审核

原支出申报单证原进口合同原发票原报关单原银行记帐凭证

银行办理A类企业转口贸易付汇审核转口贸易买卖合同

外汇局改革货物贸易外汇管理制度根据企业贸易外汇收支合规性将企业分为ABC三类B类企业贸易外汇收支

逐笔登记直接办理收付汇审核后办理收付汇实施电子数据核查

银行办理A类企业付汇对于捐赠进口业务项下导致进口与支出主体不一致的支出业务除依据不同结算方式审核有关

企业办理异地开证付汇时华夏银行需审核的凭证不包括.

进口付汇备案表贸易进口付汇核销单发票外汇局核准件

外汇局对B类企业超可付汇额度的全部贸易外汇支出业务实行事前逐笔登记管理银行凭登记类别为B类企业超额度

C类企业不得办理代理进口付汇业务

银行在受理贸易进口付汇业务时审核合规性资料后可直接为企业办理

C类进口单位办理进口付汇时银行应凭外汇局出具的登记表和相关单证为进口单位办理进口付汇手续

银行业务监测信息类别包括下列

为不在名录企业办理收付汇未凭登记表为C类企业办理收付汇超登记金额收付汇 B类企业超额度未登记收付汇企业内部转帐情况

银行为名录内企业办理待核查账户资金结汇或划转应当根据企业的分类状态分别进行单证审核对于A类企业除退汇

银行为B类企业办理付汇对于电子数据核查超过可付汇额度的支出或按规定应先办理登记的贸易支出银行应凭外汇

华夏银行在办理企业进口预付货款项下付汇业务时须审核的凭证不包括

贸易进口付汇核销单进口合同形式发票预付货款保函

金融机构为企业办理进出口项下退汇时下列说法是正确的

办理贸易收汇的退汇支付时，对于因错误汇入产生的退汇，应当审核原收汇凭证；对于其他原因产生的退汇，应审核原收入申报单证、原出口合同。办理贸易付汇的退汇时，对于因错误汇出产生的退汇，应审核原支出申报单证；对于其他原因产生的退汇，应审核原支出申报单证、原进口合同。对于退汇日期与原收、付款日期间隔在90天（不含）以上或由于特殊情况无法按照规定办理退汇的，要求企业到外汇局办理贸易外汇业务登记手续。需经外汇局核准后办理。

银行为企业办理贸易付汇的退汇结汇或划转时对于因错误汇出产生的退汇应当审核原支出申报单证对于其他原因产

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