金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务审慎地识别 -X题卡

下列说法正确的是

金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务审慎地识别可疑交易不得因为反洗钱而得罪贵宾客户影响竞争; 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员; 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务; 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的金融机构不得为其开立存款账户

按照反洗钱法的规定金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控

依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责必须设立反洗钱专门机构金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力

在金融机构工作人员履行了金融机构反洗钱内控规定的情况下仍然发生了洗钱犯罪行为有关工作人员一般要承担

金融机构反洗钱规定要求金融机构及其分支机构应当依法增强反洗钱工作能力

建立健全反洗钱内部控制制度设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作制定反洗钱内部操作规程和控制措施对工作人员进行反洗钱培训

根据反洗钱法的规定反洗钱调查中的询问对象是

金融机构主管金融机构有关人员非金融机构工作人员金融机构反洗钱工作人员

下列关于反洗钱叙述正确的有

金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

关于反洗钱保密制度下列说法正确的是

中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务审慎的识别交易

大额交易现金交易可疑交易转账交易

反洗钱法规定中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以与金融机构董事谈话要求其就金融机构履

一般员工反洗钱工作人员中层管理人员高级管理人员

下列哪项不是金融机构反洗钱规定对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求

设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作制定反洗钱内部操作流程和控制措施对工作人员进行反洗钱培训自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管

下列关于反洗钱的说法中正确的有

金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

金融机构反洗钱规定要求金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易等有关反洗钱工作信息予以保密不得违反规定

组织反洗钱培训召开反洗钱会议修订反洗钱制度配合中国人民银行调查可疑交易活动

反洗钱法规定金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度金融机构的应当对反洗钱内部控制制度的有效实

负责人工作人员股东董事会

金融机构及其工作人员应当依照金融机构反洗钱规定认真履行反洗钱义务审慎地识别可疑交易不得从事不正当竞争

账户调查工作反洗钱义务洗钱工作上报工作程序

金融机构及其分支机构应当

依法建立健全反洗钱内部控制制度设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作制定反洗钱内部操作规程和控制措施对工作人员进行反洗钱的培训，增强反洗钱工作能力

中国人民银行及其分支机构可根据反洗钱监管需要约见金融机构及其他工作人员谈话金融机构应如实回答有关反

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以与金融机构董事谈话要求其就金融机构履行反洗钱义

普通员工反洗钱工作人员中层管理人员高级管理人员

某金融机构工作人员违反保密规定将反洗钱调查的信息泄露给当事人请问根据反洗钱法有关规定人民银行应对此如