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互联网 银行“黑名单”系统 公民身份联网核查系统 公证机关
发送短信“00000”到相应集团短信端口，加入该端口的黑名单、退出白名单。 拨打10086（对于开通集团客户服务热线的省市，也可以拨打集团客户服务热线）申请加入或退出某集团短信端口的黑名单。
客户申请表信息填写的完整性 系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。 登录联网核查系统和“黑名单”检索系统检查该客户是否在“黑名单”之列，检索后打印检索结果随传票装订保存。 如果他人代办应留存代办人的身份证复印件后方可办理网银业务。
贷款风险五级分类被认定为可疑、损失类 贷款风险五级分类被认定为次级并且贷款本息逾期超过90天 客户在金融系统融资发生违约行为引起诉讼、以物抵债、贷款核销等情形时 客户为他人提供担保的贷款发生1-3情形的 恶意逃废农村信用社债务的 人民银行反洗钱系统列入黑名单的客户、在其它金融机构被列为黑名单的
初次出现拖欠情况 拖欠时间不超过60天（或根据所在行业的情况设定） 申请延期付款 申请破产
从重罚款并纳入“黑名单” 严肃查处并纳入信用记录 予以警告并纳入“黑名单” 警告、罚款并纳入“黑名单”
对公白名单客户 对私白名单客户 对公黑名单客户 对私黑名单客户
对本企业的拖欠行为出现两次以上 申请延期付款 申请破产 有诈骗嫌疑
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对本企业的拖欠行为出现两次以上 申请延期付款 申请破产 有诈骗嫌疑
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骚扰次数 骚扰电话号码 拦截时间 客户等级 回复应答语
湘公网安备 43130202000226号