在反洗钱调查时交易记录指什么-X题卡

履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。

建立内部反洗钱机制及工作流程及时报告大额和可疑交易建立客户身份资料和交易记录协助反洗钱调查对反洗钱工作信息保密

延长一个月延长半年延长一年反洗钱调查工作结束

5 年反洗钱调查工作结束 10 年 15 年

反洗钱调查只针对可疑交易活动可疑交易活动需要调查核实反洗钱调查可针对非可疑交易活动大额交易活动需要调查核实

按照操作规定不需保存专门保管保存至反洗钱调查工作结束永久保留

协助反洗钱调查对反洗钱工作信息保密及时报告大额和可疑交易建立客户身份资料和交易记录建立内部反洗钱机制及工作流程

在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。

客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度反洗钱考核、评估和内部审计制度反洗钱培训宣传制度配合反洗钱调查和保密制度

按照操作规定不需保存专门保管保存至反洗钱调查工作结束永久保留

健立内部反洗钱机制及工作流程及时报告大额和可疑交易建立客户身份资料和交易记录协助反洗钱调查对反洗钱工作信息保密

在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

建立内部反洗钱机制及工作流程及时报告大额和可疑交易建立客户身份资料和交易记录协助反洗钱调查对反洗钱工作信息保密

在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

延长一个月延长半年延长一年反洗钱调查工作结束

在反洗钱调查时，交易记录指什么？