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商业银行的长期客户 商业银行的董事、监事、管理人员 商业银行的信贷人员及其近亲属 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷人员及其近亲属投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济机构
发放保证贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件 发放质押贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件 发放抵押贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件 信用贷款优于其他借款人同类贷款的条件
集资诈骗罪 高利转贷罪 违法发放贷款罪 贷款诈骗罪
重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，造成较大损失的 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的 银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的
向关系人发放信用贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，造成重大损失的 向关系人发放信用贷款，造成较大损失的 向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，造成较大损失的 向关系人发放担保贷款，造成较大损失的
银行业监督管理机构 中国人民银行 审计机关 监察机关
利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费； 利用职务上的便利、贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金； 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保； 在其他经济组织兼职； 违反法律、行政法规和业务管理规定的其他行为。
银行业监督管理机构 中国人民银行 审计机关 监察机关
利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费； 利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金； 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保； 在其他经济组织兼职； 违反法律、行政法规和业务管理规定的行为。
湘公网安备 43130202000226号