金融机构从内部集资-X题卡

没有限制受其经营效益的限制受中央银行限制受财政状况限制

金融机构总部金融机构的所有分支机构金融机构及其分支机构金融机构的一级分支机构

金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

网上银行诈骗。单纯的商业贿赂。电信诈骗。金融机构人员非法集资。

内部筹集资本发行股票外部筹集资本国家财政拨款

金融机构外部因素金融机构内部因素金融机构之间的竞争金融机构信息系统

只有管理层需要对内部控制负有责任内部控制应当与金融机构的日常经营管理相独立内部控制过程是不断发展的内部控制能为金融机构提供绝对保障。

自身经营效益中央银行监管部门同业竞争

参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制的要求审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制方案对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调

金融机构的主管机关金融机构的股东金融机构负责反洗钱工作的普通员工金融机构负责人

参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

金融机构同业拆借金融机构在银行间债券市场进行的债券交易金融机构内部调拨资金金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

没有限制受其经营效益的限制受中央银行限制受财政状况限制

金融机构同业拆借金融机构在银行间债券市场进行的债券交易金融机构在黄金交易所进行的黄金交易金融机构内部调拨资金

专门提供汽车消费信贷的非银行金融机构汽车集团设立的金融投资机构募集资金，投资于汽车行业的金融机构民间发起的非国有金融机构

代客理财单纯的商业贿赂盗刷银行卡非金融机构人员非法集资

金融机构从内部集资( )。