首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。

查看本题答案

包含此试题的试卷

银行业中级资格考试《单选题》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

金融机构应当根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法指出金融机构应当设立专门的明确专人负责大额交易和可疑交易报

根据金融机构大额交易和可以交易报告管理办法规定下列不能免于报告的大额交易的是

当日累计50万元人民币的现钞兑换金融机构在银行间债券市场进行的债券交易自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法下列不能免于报告的大额交易是

金融机构在银行间债券市场进行的债券交易自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换当日累计30万元人民币的现金结汇单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存

金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求提供真实完

以下哪些法规中规定了保险业金融机构应履行的可疑交易报告义务

《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

依据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当分别

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法下列不能免于报告的大额交易是

当日累计45万元人民币的现钞结汇金融机构在银行间债券市进行的债券交易自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法下列不能免于报告的大额交易是

当日累计30万元人民币的现金结汇金融机构在银行间债券市场进行的债券交易单笔或者当日累计人民币交易5万元以下的现金缴存自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的规定不能免于报告的大额交易是

当日累计45万元人民币的现钞结汇金融机构在银行间债券市场进行的债券交易自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

金融机构应当根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法和金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法均规定了大额和可疑

根据金融机构反洗钱规定人民币大额和可疑支付交易报告管理办法和金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办

制定反洗钱工作制度大额和可疑外汇资金交易报告制度建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析大额和可疑人民币资金交易报告制度

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括

金融机构反洗钱规定人民币大额和可疑支付交易报告管理办法金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的

金融机构反洗钱规定金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构应当通过向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易

按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定即属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当只需提

根据金融机构大额和可疑交易报告管理办法对于既属于大额交易又属于可疑交易金融机构应当提交大额交易报告和

分别同时合并以上都不对

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的规定金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情

热门试题

更多

热门题库

更多

银行间本币市场交易员资格考试银行卡从业人员专业认证考试稽核人员考试农商银行应知应会考试银行间债券市场交易员资格考试兴业银行零售业务岗位考试证券从业注册税务师税务稽查员考试税务筹划员考试税收管理员考试营改增知识考试治税和纳税服务考试地税系统考试数字人事纳税服务考试期货从业