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明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工 明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
建立反洗钱内部控制制度 建立反洗钱处罚制度 建立客户身份识别制度 建立反洗钱宣传周 加强与同行业的交流与合作
反洗钱法律法规所规定的义务主体。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准 提供反洗钱资金监测信息 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
建立反洗钱内控制度 开展反洗钱宣传培训 遵守反洗钱保密规定
保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识 让公众了解反洗钱知识 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求 掌握反洗钱工作必备的技能
建立反洗钱内部控制制度 建立反洗钱处罚制度 建立客户身份识别制度 设立反洗钱宣传周 加强与同行业的交流与合作
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 制定反洗钱内部操作规程和控制措施 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。 让公众了解反洗钱知识 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求 掌握反洗钱必备的工作技能
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限
金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密 根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息 妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件 根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
金融机构 金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构 银行业、证券业、保险业从业机构 银行
金融机构 金融机构和依法履行反洗钱义务的特定非金融机构 银行 银行业、证券业、保险业从业机构
非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护 当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
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