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纪检监察部门没有权力向有关机构和个人收集、调取证据； 调查取证时，没有必要出示有关证明文件； 调查取证人员不少于2人。
业务经营过程发现的违规问题 内部审计检查发现的重大问题 可能涉及案件的重大违规违纪事件 违规违纪事件
党性宗旨教育 反腐倡廉政策方针教育 党纪法规教育 典型案例警示教育
被问责对象所属纪检监察部门或组织人事等部门 被问责党组织或者党的领导干部及其所在党组织 单位主要领导及纪检监察部门 被问责对象所在单位领导班子标准
需要进行责任追究的，责任认定部门应将相关材料按照员工管理权限移送相关纪检监察部门 需要处理的责任人涉及上级行管理的人员，移送同级纪检监察部门后，报送上级机构纪检监察部门处理 责任认定部门在移送相关材料前，应报行领导签字确认 检查发现的单个问题涉及的相关人员均符合尽职免责条件的，相关材料不移送纪检监察部门
支行行长 支行行长或上级行纪检监察部门 上级行纪检监察部门 支行行长或上级行保卫部门
查处违纪违法案件 加大问责力度 创新体制机制 严惩违纪行为
工作人员；纪检监察人员；分管领导 工作人员；纪检监察人员；纪检监察部门的负责人 纪检监察人员；；纪检监察部门的负责人；分管领导 纪检监察人员；纪检监察部门的负责人；一把手
组织人事部门；本级纪检监察部门 组织人事部门；本级纪委 纪检监察部门；本级组织人事 人力资源部门，本级纪检监察部门
本级行纪委 上级行纪委 本级行纪检监察部门 上级行纪检监察部门
营业机构 上级业务管理部门 纪检监察部门 风险管理部门
监督执纪问责 查处大案要案 纪检监察信访 从源头上防治腐败行为
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