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支付证明材料和书面支付委托的真实性、完整性和有效性审核 支付方式审核 借款凭证要素审核 收款人审核
客户经理信贷审核 贷款资金支付有权签批人签批 放款信贷审核签批 会计人员会计审核
客户经理下所有客户移交实时生效管户权 客户经理下所有客户移交指定日生效管户权 客户经理下所有客户移交指定日生效管户 客户经理下所有客户移交实时生效管户
借款人相关交易资料是否符合合同约定的条件 收款方与交易合同约定的交易对手是否一致 贷款资金用途与其提供的资料内容是否一致 资金支付金额是否与交易合同约定金额相匹配
贷款资金支付信贷审核和签批手续的完备性审核 贷款资金用途审核 贷款资金流向审核 凭证要素的完整性审核
借款人受托支付 贷款人受托支付 贷款人自主支付 借款人自主支付
客户经理 分管部门行长 信用发放有权签批人 客户部门副经理
《贷款资金支付通知单》 《贷款资金支付委托书》 《借款合同》 《借款凭证》
委托支付通知单 《法人客户信贷业务放款审核表》 借款凭证 放款通知书
根据最终的审批意见，贷款人应与借款人签订书面借款合同，需担保的应同时签订担保合同。 贷款人应要求借款人当面签订借款合同及其他相关文件，但电子银行渠道办理的贷款除外。 客户经理应对相关合同文件、借据上的内容、签章的真实性和有效性予以当面确认。 如信贷管理系统自动出账，则客户经理在信贷管理系统打印《出账通知书》，经过出账审核岗审核无误后，提交综合柜员岗。 如手工出账，则根据与客户签订的合同或协议填写《出账通知书》，并在出账通知书中明确创建贷款账户的基本要素要素，经过出账审核岗审核无误后，提交柜面。
客户经理信贷审核 贷款资金支付有权签批人签批 放款信贷审核签批 会计人员会计审核
借款人是否按照规定选择贷款资金支付方式 是否存在以“化整为零”等形式规避贷款人受托支付问题 是否确需现金结算问题 现金结算额度等是否符合中国人民银行和总行相关制度规定
湘公网安备 43130202000226号