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1万元以上3万元以下 3万元以上5万元以下 1万元以上5万元以下 5万元以上
国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗钱调查。
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时， 调查人员不得少于二人 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准， 反洗钱行政主管部门可以查阅、 复制被调查对象的账户信息、 交易记录和其他有关资料 反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的， 应当立即向有管辖权的侦查机关报案 反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。 国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。 国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。 以上说法都正确。
反洗钱监测中心 反洗钱信息中心 反洗钱中心 反洗钱信息监测中心
末按照规定对职工进行反洗钱培训的 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 未按照规定履行客户身份识别义务的 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
1万元以上5万元以下 3万元以上5万元以下 1万元以上3万元以下 5万元以上
国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构 国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构 国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构
国务院反洗钱行政主管部门负责人 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人 __
国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构 国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
国务院反洗钱行政主管部门负责人 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人 __
湘公网安备 43130202000226号