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过程方法 以内控体系为关注焦点 循证决策 全员积极参与 领导作用
预防为主、全员参与； 全员参与、持续改进； 预防为主、持续改进； 预防为主、全员参与、持续改进；
重要岗位员工的操作风险识别 操作流程识别 非操作流程识别 全员风险识别
坚持安全第一 通过设备评估适当延长检修周期？ ？ 坚持体系先行 坚持以状态评价为基础 坚持全员共进， 共同进步
历史模拟情景法 自我评估法 极值理论法 假定特殊事件法
过程方法 循证决策 全员积极参与 领导作用 以内控体系为关注焦点
强化内控意识，树立内控优先的理念 强化责任追究 加强内部规定的学习 加强信息交流与沟通
针对银行体系并表 针对银行体系分表 针对单个银行并表 针对单个银行分表
建立在公有制为主体的经济基础之上 是社会主义道德体系的一个组成部分 根本要求就是为人民服务 必须通过加强教育而形成 强调以集体主义为原则
内部控制评价包括过程评价与结果评价，过程评价侧重对内部控制主要目标实现程度的评价 商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标，通过制订和实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行识别、评估、控制、监测和改进的动态过程和机制 商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、评估、测试和分析的系统性活动 商业银行内部控制评价的目标是促使商业银行切实加强内部控制体系的建设并认真执行
内控管理体系 风险管理体系 制度管理体系 业务管理体系
针对银行体系并表 针对银行体系分表 针对单个银行并表 针对单个银行分表
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